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供應集團,短短半年製造大量空殼商號帳戶,提供給詐騙集團作為人頭帳戶,詐團再以「假投資」進行詐騙,共計有50人受騙,不法所得1億8734萬餘元,檢警日前展開行動,一舉逮捕呂姓主嫌等7人,查扣多部豪車、名錶及現金1670餘萬元,新北地檢署今天「18日」依詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪將7人起訴,並求處重刑。新北地檢署指出,呂姓主嫌與另外6名同夥共組「空殼商號帳戶」供應集團,短短半年內就製造大量空殼的商號帳戶,並在臉書專頁投放貸款廣告,藉此吸引打算投資申辦貸款的不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。。呂姓主......

LINE聯繫對方,卻發現對方不僅未匯入承諾的貸款金額,還完全失去聯繫。此時,張男才意識到自己遭到詐騙,不僅損失兩支手機及高額電信費用,總計超過新台幣13萬元,其提供的銀行帳戶更被詐騙集團利用為人頭帳戶,成為警示帳戶,後續處理相當麻煩。警方指出,詐騙集團近年來利用各種手段進行網路貸款詐騙,通常會以吸引人的話術如「新辦手機可抵利息」、「月租費即貸款本金」等誘騙受害者。借款人誤以為可以減輕貸款負擔,卻不知個人重要資料已被用於非法行為,甚至導致個資外流或成為人頭帳戶。常見詐騙手法還包括冒用知名銀行或金融機構名義設立......

合作,利用國內社群、網拍平台收取偽造車牌訂單,以每面新臺幣6,000至8,000元之價格不等販售。黃嫌不僅以人頭帳戶收取贓款,再利用大陸地區第三方支付平台轉帳車牌製造商下單,經調查鎖定涉案車牌26面,均分散在全國各縣市,刑事局與北市、台中市、新竹市、雲林及高雄等分局成立專案小組進行追查。今年8月起陸續先逮捕買家和黃姓主嫌,10月前往雲林一間「中古車行」搜索,逮捕有竹聯幫背景的楊姓老闆,警方發現楊姓老闆透過黃男購買假的「試車牌」,並製作多面同號車牌,供旗下業務、客戶使用,甚至騙過監理站驗車成功領牌,這已是楊姓......

一家大型金控旗下壽險子公司理賠人員利用人頭戶假造申請理賠案件,將理賠金額匯至人頭帳戶,前後詐領保險金逾新台幣2000萬元。。中信金子公司台灣人壽16日晚間主動發布聲明表示,公司今年10月進行內部例行查核時主動發現此案,立即展開全面調查,並於第一時間通報主管機關及司法警察機關。台壽說明,此案為不肖保戶多次利用小額理賠申請蒙混過關,初估總理賠金額約2390萬元,公司第一時間已對涉案員工停職或調職,並積極向不肖保戶求償,對財產進行保全及假扣押,後續究責絕不寬貸。台壽強調,公司即刻全面提高理賠內控標準,強化員工教育......

當天她恰巧與該名友人相約逛街,期間購物時她先刷卡墊付費用,後來友人才又匯款還錢,怎料卻因此被誤認為是人頭帳戶,無端衰捲進詐騙案,更令她傻眼的是,友人的匯款金額僅2600元,但光是從台北往返嘉義的高鐵費用,就比涉案金額還貴,白白花錢又浪費時間,對此,林逸欣也藉由親身經歷提醒大家,若遇到可疑事件,可撥打165反詐騙專線求證,以免落入陷阱圈套,盼能減少民眾受害,「希望大家不要再騙人了,也希望大家可以提高警覺小心詐騙。」更多CTWANT報導5個女兒大了!爸媽老來還想要兒子「打算領養」　她傻眼:是要向誰交代?29歲男......

定約定帳戶;行員覺得不對,通報警方,員警到場直說「這是詐騙」,男子才驚覺差點成了人頭帳戶。警方呼籲,抖音上借貸廣告有9成都是假的,當看到關鍵字「免保人、免薪轉」就必須注意。。男子來到銀行,開新戶辦轉帳,還設立約定帳戶,要將錢轉給「小應」,但他是誰。陳姓男子vs.警方:「「你是在哪邊叫小應的」,在網路呀,「臉書嗎」,不是臉書,ig或是telegram,tictok裡面有那種貸款輕鬆,什麼什麼。」原來54歲的陳姓男子,因為個人信用不好,因此銀行不給借錢,滑抖音時看到貸款廣告,他心動點進去加好友,表示要借150萬......

行員驚覺男子被騙,立刻通報警方前來處理,幸好在警方勸說下,被害人的外幣帳戶,才免於成為詐騙集團的人頭帳戶。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

芷瑜一家祖孫三口,同一天各自捐贈30萬的獻金給民眾黨,被質疑是人頭帳戶。現在,他又跟疑似橘子的弟弟槓起來,兩人在網路留言互嗆,沒想到這個疑似橘子的弟弟最後還封鎖了四叉貓。另外,四叉貓也踢爆許芷瑜有受託信託財產專戶,質疑其用途是不動產轉租賃,是否當二房東收取租金價差。網紅四叉貓:「我們也希望橘子趕快回來,謝謝。」。四叉貓如今可說是頭號柯黑,直搗敵營,到民眾黨的集會場所,要求橘子許芷瑜趕快從日本回來,把事情交代清楚。畢竟疑點越查越多,例如四叉貓指出,橘子外婆家杜家祖孫三代,同一天各捐了30萬給民眾黨,質疑根本是......

房貸,並沒有信用貸款業務。警方提醒,民眾若不小心上當,帳戶恐怕會被詐騙集團拿來當人頭帳戶。新聞主播標準口音,主播說的話也和嘴型完全相符,提倡郵局貸款新方案,彷彿就是新聞上播報的最新消息,讓民眾們半信半疑。不過,這根本是詐騙集團的最新手法。民眾:「太好康了,怎麼可能有這種方式冒出來,我覺得不太可能。」。民眾:「你覺得郵局可能會推出這種方案嗎?我覺得應該不會。如果這個方式可以,很OK的話,其他銀行會跟進,那我覺得機率不會很高。」最近不少抖音影片宣稱,郵局10月份推出新政策,只要有台灣身分證,就能在郵局辦理一筆1......

眾透過「約轉」,單日最高限額可轉出300萬元,這絕對是大忌!」消基會董事長吳榮達律師提醒,約定帳戶多是詐團利用他人提供的人頭帳戶,收取犯罪的不法所得,「我這樣說吧!人頭帳戶是詐騙犯罪中,不可缺少的一項工具。」吳榮達感嘆地說,透過人頭帳戶輸送犯罪所得,已在台灣氾濫成災,帳戶收購價年年上漲,從早期的5千元,如今高達30萬元。陷阱2、帳號密碼傻傻給別人王鳳珠因情感依附小成,又不善於網路操作,於是將帳號密碼都告訴小成,等於是拱手把錢送到別人口袋,「現在的車手,都是利用人頭帳戶在網銀轉帳。」律師郭羿廷解釋,詐團會將騙......

檢方清查的原因嗎?畢竟陳佩琪被爆出,利用ATM存款超過619萬,還分了60幾次存到兒女帳戶;外界不免質疑,這手法似乎涉及洗錢,尤其陳致中當時也是因為提供人頭帳戶給吳淑珍使用遭到判刑,這當中的重複性,似乎也有異曲同工之妙。媒體人單厚之:「相同之處就是說,好像都跟子女之間的往來比較密切。」陳佩琪的高調是否會害了自己,隨著檢廉向上偵辦,整起案件的脈絡似乎與扁案越來越相似;吳淑珍之於陳水扁,似乎如同陳佩琪之於柯文哲兩對夫妻都和錢扯上關係,只怕未來也會走向相同結局。報導本於目前偵辦進度與披露資訊,任何人在依法被判決有......

警方到場後,見對方「寶貝長、寶貝短」叫得的親熱,不但傳送網銀申請書給他,還要他憶起已申請玉山網銀的帳密,員警趕緊告知根本就是騙局,並告知劉男帳號若被對方使用,很可能成為人頭帳戶,幸好在第一銀行行員指導下,立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更,裡面的存款1萬4千元才沒有被提領一空。。......

翁偉倫表示,僅僅通過ATM多次存入資金,通常不構成洗錢罪。他指出,銀行系統能夠追蹤資金的流動,並且陳佩琪所使用的帳戶不是人頭帳戶,而是她本人及其三名子女的帳戶。因此單憑ATM存款的行為,難以直接判定為洗錢罪。翁偉倫進一步解釋,構成洗錢罪需要有「隱匿金流」的動作,或者是利用人頭帳戶來製造金流斷點,從而掩蓋非法資金的來源和去向。根據目前的情況,陳佩琪的行為並未顯示出這些特徵,因此在現階段認定她涉及洗錢罪仍然為時尚早。律師強調,洗錢罪的認定通常需要綜合考量多方面的證據和情況,僅憑ATM存款的數額和次數,還不足以做......