刑事局查出，一名前台積電工程師涉協助網拍與五分埔店家地下匯兌，9年來涉嫌洗錢逾34億元，並查獲物流業者與相關共犯。
警方表示，這名台積電前工程師涉嫌躲在幕後，協助部分網拍業者及五分埔服飾店家規避銀行手續費，透過地下匯兌處理對韓貨款。集團安排收款手到店家收取台幣，再由人在韓國的共犯交付韓元現金給東大門廠商，形成跨境資金流動。警方調查，不少網拍與服飾店家會向韓國東大門下訂韓貨，物流業者則從中牽線，將業者引介給地下匯兌集團，由主嫌協助將貨款「地下化」。留在台灣的台幣，則透過購買黃金等方式夾帶出境，再將資金洗到境外。一名韓國服飾網拍業者表示，當地廠商長期以現金交易為主，地下匯兌方式也流行多年，但自己並未使用這種方式。
警方查出，人在韓國的台灣共犯藉由這門生意，在台中七期購置豪宅，也購買特斯拉高階車款，並收藏多支勞力士、AP名錶。警方在主嫌住處搜出大批韓元，持續擴大追查資金流向與不法所得。刑事局一大隊副大隊長李建翰指出，涉案集團以跨境業務為掩護，負責人及業務團隊透過微信群組接洽業者，再引薦至地下匯兌集團。
警方另查出，涉案物流公司過去也曾因替知名服飾「東京著衣」從事地下匯兌遭判緩刑，這次其負責人再度涉案，已以20萬元交保。此外，警方搜索期間，還有物業管理業者涉嫌通風報信，也一併遭到查辦。全案朝地下匯兌、洗錢等方向持續偵辦。
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