「有憑證賣80萬」！黑幫操盤空殼公司洗錢　神鬼手段騙過銀行查核

北市刑大掌握一名具有竹聯幫禮堂成員背景的48歲蘇姓主嫌，平日以土地買賣與不動產仲介為掩護，私下卻經營「空殼公司買賣」，透過租賃辦公室、變更人頭負責人等手段騙過銀行審查，並開通企業網銀憑證供詐騙集團洗錢使用，警方清查被害人數逾31人，財損金額高達上億元。

空殼公司分等級賣！有無「銀行憑證」價差高達10倍

據了解，蘇姓主嫌深諳銀行審核機制，去年5月起開始大量收購營運不善的空殼公司，收購價約10萬至20萬元不等。蘇嫌隨後夥同53歲于男、36歲陳男等人，將公司變更至人頭負責人名下。

警方查扣贓證物。（圖／翻攝畫面）

為了順利申請開通具備大額轉帳功能的「企業憑證」，蘇嫌等人甚至不惜砸錢租賃實體辦公室、出具假交易合約，以取信銀行審核人員進行現場勘查。若成功取得網銀憑證，轉手賣給詐騙集團的價格可飆升至60萬到80萬元；若無憑證，則僅加價約5萬元販售。其收購價與販售差異，主要取決於公司的資本額、營業額以及銀行憑證的取得狀況。

黑幫成員操盤洗錢　人頭負責人「沒拿到錢還被辦」

警方調查發現，蘇嫌（48歲）為竹聯幫禮堂成員，利用不動產專業操弄空殼公司買賣。該集團招攬的人頭代表人，大多僅能拿到數千元的酬勞，甚至有人反映：「沒給錢還不敢要」。更慘的是，部分人頭負責人不僅沒拿到酬勞，還因為公司帳戶涉及「假投資」、「假檢警」詐騙案，成了共犯遭警方逮捕。

北市刑大獲報後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，發動多波拘提搜索。現場查獲12家涉案空殼公司資料、大小章、存摺及現金50餘萬元，並經法院裁定扣押涉案帳戶內的2200萬餘元存款。

集團犯罪手法。（圖／翻攝畫面）

3主嫌遭聲押獲准　警：打詐儀錶板顯示「假投資」最猖獗

全案共逮捕24人，蘇姓主嫌與同案共犯陳男、于男訊後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《詐欺犯罪危害防制條例》移送法辦，並由檢察官聲押禁見獲准。

台北市刑大大隊長丁靖指出，根據115年4月「打詐儀錶板」統計，北市當月受理詐欺案財損突破8億元，其中「假投資」即占總財損的 32%。警方呼籲，近期詐團常冒用名人散布虛假廣告，引誘民眾下載假投資APP，民眾應提高警覺，切勿輕信「穩賺不賠」等話術，若有疑慮請立即撥打165查證。