刑事警察局日前偵破一起涉及金額龐大的「假檢警」詐騙案。一名上市集團高階主管莊女，因誤信假檢警詐騙電話遭騙走高達6600萬餘元。警方追查發現，該詐騙集團由竹聯幫禮堂蘇姓幹部主導，更令人震驚的是，竟有專業記帳士配合成立大量的「人頭空殼公司」進行洗錢，總洗錢金額超過2億元。刑事局去年到今年發布數波查緝，逮捕蘇嫌、3名記帳士在內共25人，訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦。
去年3月，在上市公司擔任高管的被害人莊女，接到自稱檢警的電話，謊稱其個資外洩涉及洗錢案，需將名下財產交由法院「監管」。莊女信以為真，陸續匯出銀行內6600萬元。
直到去年7月底，詐騙集團為了拖延時間，提到郵局經理與戶政事務所幹部等姓名，莊女自行私下查證，赫然發現對方所述的公務人員全為虛構，「根本沒這號人物」，這才驚覺受騙趕緊報警求助。
刑事局與台北地檢署組成專案小組，第一波行動於去年10月展開，先行查獲4間涉案空殼公司負責人，隨後警方從作案手機中，鎖定具有竹聯幫禮堂幹部身分的34歲蘇姓主嫌涉嫌操盤（平日自營土地仲介買賣）。
調查發現，蘇嫌指揮手下收購大量公司，將詐騙贓款轉入公司帳戶後，立即轉為等值外幣批次匯往境外銀行。今年3月，警方發動第二波搜索將蘇嫌檢肅到案，現場搜出大量公司印鑑及變更登記資料。
檢警擴大溯源意外發現，戴姓、謝姓、黃姓等3名記帳士竟與詐團深度配合。這3名記帳士明知蘇嫌收購大量公司且負責人皆為人頭，明顯有悖業務常態，卻仍利欲薰心，協助進行負責人、稅籍、營業項目等變更。
警方更在對話紀錄中發現，有記帳士曾在通訊軟體中向主嫌表示：「如果因為這樣出事，我會說都是你委任我的。」試圖撇清責任，警方認定這3名記帳士未履行「守門人」義務，未審查實質受益人也無通報紀錄，已違反《洗錢防制法》及相關監理法規，將函請主管機關裁罰。
全案共逮捕蘇姓主嫌等25人到案，依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送法辦，訊後均以５萬到50萬元不等交保。
刑事警察局強調，將持續打擊白領階級涉及詐欺洗錢的行為，並呼籲相關從業人士應嚴守底線。同時提醒民眾，接獲任何「監管帳戶」要求皆為詐騙，可搜尋「打詐儀錶板」或撥打165專線查證，避免落入圈套。
