台中地檢署今（23）日表示，為查緝博弈與詐欺集團金流，針對萬通開發公司及台中商業銀行多家分行展開搜索，並扣押逾2億元資產。檢方指出，萬通開發公司董事長洪○鵬涉嫌勾結銀行主管，利用虛設帳戶進行洗錢，金額逾36億元，依加重詐欺、洗錢等罪起訴洪○鵬、張○宗、黃○雄、姚○華、莊○良、陳○如、蘇○瑜等7人並建請續押。台中銀行表示將配合調查，強調營運正常、客戶權益不受影響。
台中地檢署指出，專案小組由檢察官黃裕峯、楊凱婷指揮，結合法務部調查局航業調查處、台中市刑大及保四總隊，採「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略，針對萬通開發公司及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，並扣押相關資產逾2億元。目前洪○鵬、張○宗及莊○良在押中，檢方依多項罪嫌起訴7人並移審。
檢方調查，洪○鵬為洗錢滲透銀行體系，拉攏多名分行經理及襄理，自113年9、10月至114年4月間，協助12家無實際營運的虛設商號開戶並調高轉帳額度，且於觸發疑似洗錢警示時延遲通報或未即時限制交易，使詐欺及博弈資金得以快速移轉與隱匿，總洗錢金額逾36億元。檢方強調將持續強化跨機關合作，打擊不法金流並維護金融秩序。
台中銀行表示，針對檢調偵辦案件，因相關人員已遭起訴，將全力配合司法機關調查，以釐清事實。銀行並強調從未且不容許任何不法行為，對於不實指控或誤導性言論表達遺憾，並不排除採取法律行動。同時指出，此事件對財務與業務無重大影響，各項風險控管指標符合法令規範，營運正常，客戶權益不受影響。
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