刑事局日前偵辦投資詐騙案發現，近期因金融帳戶管控嚴格人頭帳戶價碼水漲船高，為降低成本，詐團在IG大量投放求職廣告，有別以往，詐團專找外籍來台觀光遊客、高齡長者甚至身障人士來當面交車手，刑事局偵七大隊掌握竹聯幫仁堂明仁會冷姓犯嫌為首的詐團，日前發動數波查緝，直搗冷嫌藏匿的汽車旅館，破門時集團一名成員還正在吹「白色氣球」，本案檢警一共逮捕31名犯嫌，訊後依詐欺、洗錢和組織等罪移送新北地檢署偵辦。
刑事警察局偵查第七大隊調查發現，以竹聯幫仁堂明仁會冷姓幹部（29歲）為首的詐團，先於臉書網路投放假冒投資名人的廣告，吸引有投資興趣的民眾點擊加入投顧助理LINE帳號，並導入詐團預先創立的假投資LINE群組「馬到成功」。
群組內的詐團成員持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術，誘騙被害人加碼投注資金，直到被害人欲取回投資獲利時，詐團就以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利，民眾才驚覺被騙。專案小組還發現，近年因詐防制條例施行導致金融帳戶管控日趨嚴格，因此人頭帳戶取得成本提高，集團為節省成本採用傳統面交手法來進行洗錢。
集團透過IG徵才廣告吸收大量求職者，甚至有高齡或身心障礙者參與犯罪，也發現有外籍人士以觀光名義入境擔任面交車手；為取信被害人，更結合出金水房，派遣共犯以ATM無卡存款的方式小額出金給被害人，讓民眾誤信假投資獲利為真而持續交付現金，甚至將名下土地及房地產向銀行抵押借款，其中一名退休的簡姓被害人，短短4個月（114年4月到7月），就面交31次，受騙金額高達3483萬元。
案經報請新北地檢署指揮組專案小組偵辦，刑事局掌握具體人證及事證，去年中到本月初，陸續執行多波拘搜行動，逐層向上溯源，查獲竹聯幫仁堂明仁會冷姓洗錢水房主嫌及蔡姓出金洗錢水房主嫌在內之多名詐欺集團幹部等31人到案，訊後依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦，主嫌冷男經法院裁定羈押後遭管轄地檢署起訴在案。
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