2名嫌犯每個月固定空運寄出30公斤的黃金，一年寄出超過300公斤，數量太龐大，引起檢警懷疑，可能有銀樓、當舖業者涉入。有知情人士獨家透露，被查扣的24公斤黃金來自彰化台中的銀樓，大約等同於5間銀樓的儲備量，連南部的黃金盤商也可能涉案，檢警不排除將清查全台銀樓業者，但有銀樓業者私下喊冤，他們都是合法交易，還開發票，不知道會被捲入詐團洗錢。
警方攻堅逮捕嫌犯一整袋的黃金，這讓中部銀樓業者挫咧等，因為傳出檢警要大規模清查銀樓。
知情人士：「最主要是要追回錢才是重點，但是這件事怎麼會，跟詐騙集團扯在一起，就是覺得好奇怪的事情，不知道警方是怎麼偵辦的，的確有發票，都是合法的往來，如果沒有涉及這麼多，還有機會要回錢，像現在這種情況下，完全要回不到錢。」
目前被逮的兩人，他們說是有上層指示，把黃金丟包在某處加工成鉛包金門檔，再由李姓和陳姓兩名嫌犯負責寄出到國外，但因為每月寄出30公斤，數量太多讓警方懷疑，這個洗錢集團恐怕和銀樓有合作。
知情人士：「現在重點是他們拉起來，就好像一串肉粽一樣，（都在）彰化台中橫向聯絡當中，他們到底有什麼難言之隱，我也不知道了。」
知情人士透露，這12條總計24公斤的黃金，都是從台中彰化的銀樓賣出去的，等同5間銀樓儲備量，而這個洗錢集團在之前就已經寄出300公斤的黃金。警方查出，疑似來自南部的黃金盤商，受害的銀樓恐怕遍布全台，檢警都要清查，而他們會將黃金寄到柬埔寨和越南就是因為黃金有價差。
台北市金銀珠寶公會副理事長石文信：「大概他們的利潤，大概差不多在20％吧，台灣這邊比較便宜，越南那邊柬埔寨都比較貴，因為畢竟他們那邊是管制品。」
會大費周章在台灣買黃金寄到柬埔寨和越南，就是因為台灣黃金純度高，而且價格便宜。換算一下，1公斤的黃金，價差就高達20萬，嫌犯總共寄了300公斤。靠著價差，賺進超過6千萬，到底有多少業者，涉案多少是否知情，檢警將一一過濾比對。
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