2023年一起銀行行員勾結詐騙集團的案件持續延燒，警方追查發現背後是一個洗錢規模龐大的詐騙水房。女行員朱姓嫌犯已於一審被判刑6年6個月，而警方循線逮捕到綽號「壞男孩」的幕後主嫌，揭露他與共犯短短兩個月內就洗錢2億元，不法所得更用來購買精品與一支市值高達700萬元的百達翡麗名錶。
整起案件最初曝光於2023年初，當時朱姓銀行行員被高中同學拉入詐騙集團，她協助詐團綁定約定帳戶並調高轉帳上限，短短兩個月內處理了18個帳戶，每帳戶平均獲利5萬元以上，總計進帳約160萬元，最終遭逮並依《刑法》公共危險罪判處6年6個月徒刑。
警方並未就此停手，持續向上追查，發現幕後是綽號「壞男孩」與「小白」的主嫌，兩人勾結境外機房執行投資詐騙，取得款項後，將贓款匯出境外並轉換成虛擬貨幣泰達幣分贓。警方指出，這對詐騙主嫌搭建洗錢水房結構，短時間內便洗出逾2億元不法所得。
警方日前攻堅一處汽車旅館據點，發現不只用來關押人頭帳戶持有者，還有管理層共犯居住其中。突擊過程中，警方喝令共犯就範：「下來！手舉高！」畫面中可見共犯驚慌落網。
經搜索主嫌住處，警方查獲大批現金、金飾與精品名牌包，其中最引人注目的是一支價值700萬元的百達翡麗（Patek Philippe）名錶，已依法查扣。警方強調，這些奢華物品都是受害人血汗錢所換來，犯罪所得將依法沒收追討。
目前全案已逮捕29人，其中兩名主嫌壞男孩與小白遭法院裁定收押禁見。警方呼籲，民眾勿為貪圖金錢介入詐騙或洗錢行為，一旦查獲，將面臨重刑處分，詐騙再怎麼包裝，結局依然是法律制裁。
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