王牌交易所涉嫌用虛擬幣洗錢，全案北院審理中，不過警方持續追查背後金流，發現王牌交易所的子公司，在全台各地短租實體店面，取信被害民眾，並要求購買實體儲值卡後加值進「阿福錢包」APP，透過這方式洗錢，對此，金管會回應，配合檢警調查。
警方全副武裝破門攻堅，屋內的人察覺後，還想把手機、電腦丟掉滅證，他們是詐騙集團成員，員警透過王牌交易所，向上追出背後金流。
王牌交易所底下一間子公司，會在各地設立實體店面，並且要求被害民眾來購買實體的儲值卡片，再下載到阿福錢包裡面，而這就是詐騙集團用來洗錢的管道。
集團為了方便性，專找短租房屋開設虛擬幣的實體店面，包括台北、萬華、新北、三重和新莊，還有桃園、新竹、台中，至少數十個據點，共通點是業者都要求購買儲值卡後，加值進阿福錢包APP，也就是這點讓警方發現經銷商的客戶，都是去實體店面買虛擬幣的被害人，而這些店面都沒有向金管會申請，是違法開業。
金管會證券期貨局：「經管會將持續配合司法檢調機關辦理，另外經管會特別呼籲民眾，購買虛擬資產應提高警覺。」
歷經三波搜索，員警逮捕詐騙集團共40多人、查扣現金475萬還有虛擬貨幣732萬，還有約4000萬的贓物。記者vs.律師王晨桓（2024.04）：「王晨桓律師費賺不夠嗎？」
今年4月王牌交易所，主嫌潘奕彰還有洗錢軍師王晨桓一併遭北檢起訴，事情還沒結束，一案接著一案爆出，還有沒有漏網之魚，檢警將一一掃蕩。
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