台中市刑大日前查獲假投資詐欺案向上朔源後，查獲由張姓兄弟檔經營的虛擬貨幣洗錢水房，大量向國內外交易平台購入泰達幣，協助詐團洗錢，並從中賺取傭金報酬，初步估計金流高達6億元，兄弟檔不法所得高達6千萬元，警方發現張姓兄弟檔日前才與花蓮市民代表會主席涉洗錢遭逮，訊後依洗錢防制法與詐欺罪嫌移送新北地檢。
詐欺集團利用泰達幣具有交易快速、隱密及法規不健全之特性，遊走幣圈交易買賣；中市警方調閱幣流歷程分析，發現張姓兄弟經營之虛擬貨幣交易商，涉嫌以買賣虛擬貨幣方式替詐騙集團洗錢，報請新北地檢署指揮，4月中逮人。
警方調查，詐團是以不存在的投資公並利用精心設計的網站和不存在的投資回報率，誘使被害人投入資金，但實際上並未有任何投資，而是迅速轉移至張姓兄弟檔成立的虛擬貨幣洗錢水房的多個虛擬貨幣錢包後，警方發現兄弟檔使用其妻、母及員工名義開設虛設公司帳戶，經交易後再流入國內外賬戶。
張姓兄弟看準虛擬貨幣特性，遊走法律邊緣替詐團洗錢，從中獲利每月數十萬元之報酬，警方估算其金流高達6億元，以10%傭金來算，不法所得高達6千萬元，台中市刑大訊後移送新北地檢署偵辦。
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