警辦她七次都失敗!虛幣商涉幫詐團洗錢 這回栽了

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新北一名女子自稱是虛擬幣商,卻涉嫌幫詐騙集團洗錢,被警方抓了無數次,其中七次獲得不起訴,因為她有備而來,每次都辯稱是單純虛擬幣買賣,還能提供完整買家資訊和對話紀錄,但也因為提供的資料太詳細,引起警方懷疑,深入追查金流,發現她提供的資料有修過圖,這回終於遭到起訴。

涉嫌偽裝成虛擬幣商幫詐騙集團洗錢,主嫌這回又被警方搜索,她從房內探出頭來老神在在,因為她之前被抓N次,最後都不起訴。這名女子詐騙集團主嫌已經被查獲10幾次,都被依詐欺和洗錢防制法送辦,但關鍵就是她每次都自稱虛擬幣商,再加上她可以清楚交代上游買家,也能出示雙方對話紀錄和交易單據,目前獲得七次不起訴。

警方調查,主嫌配合的境外詐騙機房,先在交友網站上用假的美女圖,誘騙被害人投資,贓款就匯入她提供的人頭帳戶,她再把贓款拿去買泰達幣洗錢,轉回上游的境外機房賺取匯差。

警方蒐證後,查扣好幾疊千元大鈔和一個個零錢包,把33歲的李姓主嫌和廖姓閨密,還有其他提供帳戶的共犯通通送辦,她之前已經逃過7次都獲得不起訴,這第8次她遭到起訴,關鍵就是警方發現這張虛擬貨幣交易對話紀錄怪怪的,新北刑大偵一隊隊長黃祺瑋:「看她提供的資料實在過於詳盡,連買家的身分她都知道,又發現裡面有一些修圖變造痕跡,果然調回來的資料,李姓嫌犯提供的資料是不完整的。」

提供給檢察官的對話紀錄是假的,再加上人頭帳戶被警示後還大膽繼續用,成了起訴關鍵,主嫌違法幫詐騙集團洗錢,還耍小聰明,以為可以一次又一次逃過法網,但夜路走多還是會踢到鐵板。

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(封面圖/東森新聞)

虛擬貨幣 詐騙集團 洗錢 警察 買賣
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