「馬勝集團」台灣區總裁張金素等人,以「投資外匯」為由,還找來理財專家鼓吹民眾投資,檢方認定他們在2年內非法吸金,加上紅利轉投資高達139億元,昨(2日)新北地院依照違反銀行法,判總裁張金素11年刑期。
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▼(圖/東森新聞)
打著金融集團名號,卻以類似老鼠會的方式從事不法吸金,主嫌張金素、賈翔傑還有另外兩名黎姓、張姓共犯,於2015年5月底,遭到新北地檢署收押禁見,依違反銀行法、洗錢等罪嫌起訴主嫌等13人。
調查局人員兵分16路,來到集團辦公室搜索不法得利,這朵2千元大鈔的玫瑰花束,價值就超過5萬元,一旁的骨董花瓶、幾疊鈔票、40幾個名牌包,還有黃金總價值超過1.5億元,2名主嫌平時以名車超跑代步,但這些也全是靠詐騙得來。
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除了製作精美影片,更在臉書上招募會員,打著投資礦業、黃金交易,聲稱全球25個國家都有駐點,強調不論盈虧18個月後本金全額退還,而集團利用老鼠會在全台辦說明餐會,引誘每名投資者拿出1000到3萬美元,可月收3至8%配息吸金139億元,光是經營2年受害者就超過3千人。
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新北地院昨(2日)依違反銀行法,判馬勝台灣區總裁張金素11年徒刑併科罰金1億元,而總裁特助賈翔傑判9年徒刑併科罰金5千萬元。
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