基隆警方破獲一起地下匯兌詐騙案,主嫌是一對夫妻檔,他們將詐騙金額,透過地下匯兌從大陸洗錢回台灣,詐騙集團取得贓款後,會跟謝姓妻子約在捷運站面交,再由謝姓妻子用無摺存款,存入人頭帳戶,然後再把贓款匯入黃姓丈夫位於廈門的戶頭,警方等黃姓男子回國,當場拘捕2人,將他們移送法辦。
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▼(圖/東森新聞)
婦人站在提款機前,將手上一疊厚厚白花花的鈔票,放進去存,存完一筆,又從紙袋內拿出第2疊同樣厚重的鈔票,準備要存,但這些可不是他們的血汗錢,而是詐騙集團騙來的贓款。
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基隆警方追查詐欺車手時,逮捕到柯姓及林姓、吳姓車手向上追查,再逮捕負責收贓款的4名幹部,持續往上追查發現,4人都曾將贓款交付給60歲的謝姓婦人,謝姓婦人再把大筆現金用人頭帳戶,透過地下匯兌,匯給在大陸的台商丈夫,來幫忙詐諞集團洗錢。桌上3台銀幕,跟一台閃著炫光的主機,這些都是從詐騙集團查扣的證物,員警坐在電腦前,調查比對詐騙集團的資料,這對夫妻檔利用丈夫在大陸經商之便,與詐騙集團合作,從台灣與大陸互相洗錢,躲避警方查緝。
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基隆市科技隊長李國忠:「從2月份開始查緝,他們經營詐騙集團約一年多,詐騙金額3千多萬。」警方長期蒐證,利用62歲台商回國時收網逮人,將夫妻2人跟4名收贓幹部,一共7人帶回偵訊。2夫妻承認非法匯兌,但對資金來源一概說不知道,警方從車手逐層追查及查扣的電腦比對,顯示這對夫妻知道資金來源,基隆地檢署也查扣夫妻,9筆不動產及8個洗錢帳戶,預估市值約2億元,做為被害人求償所用,也依詐欺洗錢銀行法,將他們函送法辦。
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