妳有沒有聽過一間「ANB」公司，宣稱要投資馬來西亞房地產，年報酬率可以高達矮分支348，卻被指控根本是詐騙，吸金高達10億元，刑事局展開調查，逮捕一名李姓嫌犯，依違反銀行法將他送辦。
警方帶隊進入一間ANB公司進行搜查，因為他們涉嫌使用最新詐騙手法，把受害者騙得團團轉。
刑事局國際科第二隊副隊長張詔雄：「李姓主嫌於國內架設網站，供會員進行投資。」
▲ANB集團宣稱投資馬來西亞房地產，以年報酬率高達348%來吸引投資者。（圖／東森新聞資料畫面）
這名台籍李姓主嫌，在台灣成立了ANB集團，再對外宣稱投資馬來西亞房地產，以年報酬率高達348%來吸引投資者。接著再包機帶團到馬來西亞假裝考察，得到投資者信任之後，在當地簽約收取款項。之後嫌犯從電子錢包網站，利用境外OBU帳戶，隱匿吸金所得躲避查緝。最後民眾投資後，電子錢包現金一直沒有到帳，利息也沒有發放，才知道已經上當受騙。
▲嫌犯利用境外OBU帳戶，隱匿吸金所得躲避查緝。（圖／東森新聞資料畫面）
刑事局國際科第二隊副隊長張詔雄：「先帶民眾到還在興建的建案參觀，參觀時謊稱這些房地產，是他們投資的標的物，再用高額獲利吸引他們投資。」
李姓主嫌當時宣稱，自己開的ANB公司跟四星級以上酒店有合作關係，吸引不少投資者砸下重本，經過調查這間公司並沒有參與國外投資案，經手的資金將近十億元，總共騙取了大約三萬名會員。
▲這間公司並沒有參與國外投資案，經手的資金將近十億元。（圖／東森新聞資料畫面）
刑事局國際科第二隊副隊長張詔雄：「總共查扣新台幣190萬元等現金，行動電話及電腦等相關事證，並向台北地方法院申請，新台幣一億七千六百多萬元的，財產扣押。」
而其實在去年5月就有人在網路上質疑這個ANB集團是不是涉及詐騙，如今由李姓男子帶頭的詐騙集團，被檢警一舉破獲，複訊之後認為李姓男子，可能有串供以及滅證的可能，依照違反銀行法聲押禁見。
