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%手續費,不法所得高達上千萬;金流遍及全台五大縣市,網路公司成為洗錢中心。今「19日」李振瑋被刑事局和花蓮刑大搜索住處及公司並帶回警局問訊。穿著白色襯衫的男子被大批檢方人員包圍,他是花蓮市民代表會主席李振瑋,因為疑似涉嫌詐欺洗錢和組織犯罪,在路上座車突然被攔下,站在路邊看起來似乎有點不知所措。。除了車子被攔,檢方兵分多路;19日一早8點多,也到李振瑋在花蓮市代會的辦公室和他的住家搜索,全是因為疑似有大筆詐欺贓款,透過虛擬貨幣轉入李振瑋名下公司之後遭到提領。。根據了解,檢警先在新竹破獲詐騙機房循線查獲金流,發......

!銀聯卡刷手裝闊買最粗金條詐百萬。詐騙集團把台灣當成「洗錢中心」!嫌犯拿銀聯卡,到台北文山區一間銀樓買28兩金條,約2百30萬台幣。當時銀樓拒絕他刷銀聯卡,他改說要把錢匯到銀樓指定的「大陸帳戶」,一開始銀樓確認款項有匯入,給了金條,後來帳戶卻被大陸公安凍結,原來匯入帳戶的錢,是「詐騙贓款」,警方偵辦三個月逮捕兩人,還要追大陸的共犯。穿著全身名牌,西裝筆挺的男子,一走進銀樓就說要買28兩金條,價值約230萬台幣,但要求刷銀聯卡遭拒,雙方最後約定,匯款到銀樓合作的「大陸供應商」帳戶裡,三天後,換另一名男子來取貨......

方展開調查,逮捕兩名嫌犯,目前還沒查到有業者受害,但也提醒,中國詐團把台灣當成洗錢中心,得小心提防。黃金價,居高不下,一條粗項練,就要你20萬,但是有詐騙集團,不只專挑黃金,當洗錢工具,還盯上銀樓,涉嫌詐騙,東森新聞記者洪詩晴:「北台灣銀樓遭到鎖定,而且疑似是集團式犯案,在台北市文山區就有一家銀樓業者,發現異狀之後向警方報案,警方積極展開偵辦。」。其他銀樓業者「經變音處理」:「目前有接到公會的通知跟提醒,對方的「銀聯卡」帳號是黑錢帳號,銀行這邊好像也成為受災的一個狀況,「消費者」使用銀聯卡的話還是要注意一下......

台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆 ... 台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆。近年黑幫以詐騙為本,成了主要金流,正是因為低成本高成效,光是去年一整年詐騙金額高達近70億,加上歐美地下黑金流向破兆,台灣更因為政治因素,取代香港成了各國洗錢中心。黑幫更為了搶食這塊大餅,黑吃黑成日常。知情人士更透漏,這回竹聯幫是為了4億水錢,連續兩天槍戰!警方荷槍實彈,屢屢攻破明仁會詐騙水房、機房據點。。更整天宣示,斷黑幫手腳命脈金流,還成立打詐國家隊,雄心壯志但心有力不足,變成「你掃蕩、我換點」繼續騙,地下匯兌金流每......

23億,雖然因疫情受挫,營收還是很可觀,仍舊上百億,這塊大餅人人搶著分一塊。知情人士:「前面早期很好做,大家會把這當成洗錢中心,你各個國家黑幫要生存的話,大家都要協調好,你不協調好你出了事情,可能政府就把這塊就收回來,坐下來好好談一下怎麼分配利益共享。」越南台商Eric:「對我們真實現況看起來,其實就是一個吸引投資的噱頭,對當地的富國島的發展,觀光的發展肯定是有正面的幫助,但是起碼就目前現況來看,我是沒有聽過專門來越南賭博的人。」越南政府不只推觀光、博弈渡假村,更端出富國島免簽牛肉,擬定將它列為全國3個經濟......

北部最大「水房」!不法所得逾千萬。刑事局破獲北部最大的洗錢中心,主嫌還被稱為黑幫洗錢御用師,他們利用老套的假投資手法,騙被害人把錢匯到人頭帳戶之後,購買虛擬貨幣在國外交易平台轉賣變現,不法所得超過上千萬,至少70人受騙上當,警方長期蒐證後,發現他們全台亂竄換據點,就是要避免遭追緝!訂閱「東森新聞」現在就加入」https://bit.ly/3c4cToo。......