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是利益往來的對價給付。前民眾黨中央委員張益贍也批評,民眾黨已經柯文哲搞成洗錢中心。台北市議員「國」游淑慧:「為什麼會短短的三天喔,剛好威京旗下的員工,而且都是高階主管,陸陸續續都去匯款30萬,團捐嗎團捐又不是團購。」。的確短短3天,威京集團7個人,就各捐30萬,總共210萬的捐款,似乎怎麼想都不合理,游淑慧痛批,民眾黨的政治獻金帳戶,宛如柯文哲的吸金管道。台北市議員「國」游淑慧:「民眾黨的政治獻金來源,主要有三個,第一個當然是財團的捐款,第二個我覺得他有一點,在賣官鬻爵,第三個就是,捐款來源就是,是不是有可......

威京7人3天密集捐款210萬！張益贍：民眾黨成洗錢中心？ ... 威京7人3天密集捐款210萬!張益贍:民眾黨成洗錢中心?。威京集團有7人,都曾經各自捐款30萬元的政治獻金給民眾黨,時間點還剛好在陳佩琪ATM理財期間重疊,柯文哲前幕僚吳靜怡認為這太巧合。另外,前民眾黨中央委員張益贍則表示,民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心,大家都變成車手了嗎?尤其前柯競總財務長李文宗,威京集團鼎越開發前董事長朱亞虎,28號遭依收賄、行賄罪羈押禁見。再看到27號檢調約談名單中,更發現有大部分的人曾捐款30萬給民眾黨,發生的時間點......

、「O的,我的都是一塊錢卡洗衣機縫」,甚至有網友開玩笑的「這是我目前看過唯一一次合法的洗錢」、「這已經涉嫌洗錢了,請盡快和防治洗錢中心聯繫」。其實,過去也有網友在臉書「爆廢公社」分享自己「洗衣」的經驗,他表示家中有條「萬年不洗」的牛仔褲,某日他心血來潮幫忙清洗,豈料打開洗衣機,卻看到一大堆皺巴巴的鈔票,他才驚覺這條陳年牛仔褲,原來是家人藏私房錢的地方,讓他開心表示,「看來等等宵夜滷肉飯可以加蛋了」。「封面示意圖翻攝自爆廢公社公開版臉書」......

信詐欺水房半年洗錢4億元。刑事局破獲台中市一處電信詐欺洗錢中心「俗稱水房」,其供人頭帳戶給中國大陸電信詐欺機房接收詐騙贓款,再透過虛擬幣交易所途徑洗錢,半年經手約新台幣4億元,警逮3嫌送辦。。刑事局今天召開破案記者會,偵查第二大隊副大隊長李明道表示,警方自5月起追查一起詐欺水房案,並循線於9月在台中逮捕1名詐欺水房成員,經查幕後有犯罪集團在指揮操縱。全案隨即成立專案小組,並報請台中地檢署指揮偵辦。專案小組調查發現,主嫌28歲黃姓男子、合夥人27歲黃姓男子及員工24歲紀姓男子成立電信詐欺水房,利用電腦及手機作......

有完整的鈔票序號存放在一家叫做CKS信託基金名下。阿都哈密指證歷歷,但大馬前總理洗錢洗到台灣來,真的有辦法做到神不知鬼不覺嗎?對此,前金管會主委曾銘宗表示,「可能性會有兩個,第一個是用正式管道匯進來,洗錢的話,銀行是會跟法務部的防治洗錢中心做申報,這是一種管道,另外就是用其他的方式運進來的,但量那麼大,我覺得可能性也不高啦。」若阿都哈密所指出的基金屬實,曾銘宗認為「依照證交所的相關規定,可疑的話,它要搜出它最終的受益人是誰,所以是可以追查的」此外,阿都哈密還指控馬哈迪於1986年為菲律賓在國家銀行存放了1萬......

台灣史上最大洗錢中心非法洗錢2.5億台幣 ... 台灣史上最大洗錢中心非法洗錢2.5億台幣。警方破獲一個洗錢中心,是台灣史上最大的洗錢中心,一年多以來非法金流高達2億五千多萬,甚至為了求詐騙順利,還跑去紫南宮拜拜,最後還是被警方逮到。......

名詐騙嫌犯,有近百人受害,不法所得2千7百多萬,這次不僅破獲印尼雜貨店偽裝成洗錢中心,還有詐騙集團租下林口豪華別墅打造成詐騙機房,其中一名林姓被害人遭騙27萬,看到警方幫她把錢追回來,感動哽咽。 ... 私房錢,詐騙集團,掃蕩,印尼雜貨店,洗錢中心......