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物網站,標榜24小時跨海購物零時差,目前網站已經有8千多名會員,不過其實已經涉嫌非法匯兌,不法交易金流高達13億台幣,現在網站已經公告,所有業務暫停營運。」透過嫌犯架設的網站地下匯兌,消費者儲值台幣換成人民幣,讓嫌犯代付「淘寶網」等貨款,從中抽取手續費1.5%3%不等,網站2012年經營吸引8千多人加入,也讓李姓主嫌荷包賺滿滿。記者:「涉嫌非法地下匯兌的李姓主嫌夫妻檔,買下位在新莊副都心這棟,裡面其中一戶價值3千1百多萬的豪宅,警察追查金流的時候發現,這筆買房子的錢可能是犯罪所得,因此向法院聲請扣押。」嫌犯......

地下匯兌,認罪,緩刑,非法匯兌,婦人......

作,從台灣與大陸互相洗錢,躲避警方查緝。基隆市科技隊長李國忠:「從2月份開始查緝,他們經營詐騙集團約一年多,詐騙金額3千多萬。」警方長期蒐證,利用62歲台商回國時收網逮人,將夫妻2人跟4名收贓幹部,一共7人帶回偵訊。2夫妻承認非法匯兌,但對資金來源一概說不知道,警方從車手逐層追查及查扣的電腦比對,顯示這對夫妻知道資金來源,基隆地檢署也查扣夫妻,9筆不動產及8個洗錢帳戶,預估市值約2億元,做為被害人求償所用,也依詐欺洗錢銀行法,將他們函送法辦。......

檔利用丈夫在大陸經商之便,與詐騙集團合作,從台灣與大陸互相洗錢,躲避警方查緝。基隆市科技隊長李國忠:「從2月份開始查緝,他們經營詐騙集團約一年多,詐騙金額3千多萬。」警方長期蒐證,利用62歲台商回國時收網逮人,將夫妻2人跟4名收贓幹部,一共7人帶回偵訊。2夫妻承認非法匯兌,但對資金來源一概說不知道,警方從車手逐層追查及查扣的電腦比對,顯示這對夫妻知道資金來源,基隆地檢署也查扣夫妻,9筆不動產及8個洗錢帳戶,預估市值約2億元,做為被害人求償所用,也依詐欺洗錢銀行法,將他們函送法辦。......

緝,他們經營詐騙集團約一年多,詐騙金額3千多萬。」警方長期蒐證,利用62歲台商回國時收網逮人,將夫妻2人跟4名收贓幹部,一共7人帶回偵訊。2夫妻承認非法匯兌,但對資金來源一概說不知道,警方從車手逐層追查及查扣的電腦比對,顯示這對夫妻知道資金來源,基隆地檢署也查扣夫妻,9筆不動產及8個洗錢帳戶,預估市值約2億元,做為被害人求償所用,也依詐欺洗錢銀行法,將他們函送法辦。......