搜尋關鍵字｜東森新聞：新聞在哪 東森就在哪裡

約新台幣561億」的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣「約新台幣4億」,單次匯款金額最高達4800萬「約新台幣1.9億」。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司,並主要「銷往」東南亞國家。。海關財富調查科監督楊郁文表示,主嫌2021年透過保險經紀作中間人,並以優渥報酬招攬3名香港居民......

中人脈滲透國軍,拉攏現役海、空軍軍官。。檢調查出,劉男8年來吸收6名軍官,並藉由空殼公司掩飾非法收入,收取中共新台幣20萬至70萬元報酬,若有提供國軍情資,更可獲取3萬至10萬元報酬。。台灣高等法院高雄分院今天宣判,劉男應執行有徒刑20年,沒收犯罪所得1670萬9000元;孫姓中校應執行有期徒刑19年6月,褫奪公權3年,沒收犯罪所得96萬9000元。另一名劉姓少校判刑最重,應執行有期徒刑20年6月,褫奪公權4年。龔姓少校應執行有期徒刑3年6月。鄧姓少校有期徒刑2年,林姓少校有期徒刑6個月。「封面示意圖pexels」......

賺租金的房東。而這一切都在他們落網後,全數遭到扣押。。根據媒體報導指出,李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司,開始非法經營外匯期貨,並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號,吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元,受害者超過千人之多。而整起事件的爆發,主要是該平台自2020年起,開始藉故不出金給投資人,結果引發投資人不滿,其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今......

人,警方是在偵破多起博弈機房後,擴大追查集團的金流,發現夏姓嫌犯等人,組成洗錢水房集團,開設多家空殼公司,幫博弈機房娛樂城,進行層層洗錢轉帳,隱匿不法賭資,從去年五月開始洗錢轉帳,金額高達15億元,刑事局偵查第六大隊三隊隊長楊承璋:「他們再成立多家人頭公司,用人頭掛名負責人,再透過層層的洗錢轉帳,來掩飾隱匿巨額賭資。」。為了躲避警方查緝,集團初期招募訓練員工時,會先把新進人員安排藏匿在承租的豪宅大樓,集中訓練管理,等他們熟悉網銀轉帳流程後,就要求員工化整為零,各自在家裡聽候群組的指令從事轉帳洗錢,幹部還要員......

受害者被NONO性騷擾,還有一位網紅馮語婷,最近也在臉書踢爆,NONO夫妻投資的生技公司,疑似是空殼公司,去年無預警停業,就連庹宗康妻子也是受害者之一。對此經紀人回應,不清楚NONO副業狀況。NONO跟老婆朱海君,過去一起合唱曬恩愛,三年前還集資五百萬進軍生技市場賣保健食品,演藝圈好友歐弟黃小柔等人,甚至庹宗康夫妻都到場支持,不過網紅馮語婷卻踢爆這間公司已經在去年三月無預警停業,東森記者前往公司登記地高雄,發現招牌早就換掉。。馮語婷質疑,總公司在高雄卻跑到台北辦說明會,而且舉辦的地點不一樣,有時辦在朱海君表......

丹尼爾斯本名史蒂芬妮柯立福「Stephanie Clifford」,她聲稱她2006年在內華達州塔霍湖「Lake Tahoe」與川普發生性行為。她提出願意向國家詢問報或在電視媒體前說出內情之後,川普律師柯恩於2016年11月8日總統大選投票日之前12天,以空殼公司名義匯13萬美元給暴風女丹尼爾斯的委任律師。川普不僅否認曾與暴風女丹尼爾斯有過性行為,2018年4月還曾在總統專機「空軍一號」向媒體表示,自己並不知道柯恩曾匯款給她。然而,檢察官今天表示,川普2016年勝選之後利用兩個來源替柯恩報銷這筆費用,一個是......

追打,媒體人黃揚明也翻出相關黑歷史砲轟,直指高登就是「借屍還魂用的空殼公司」。國民黨質疑高登是從「小吃店」轉型生醫公司,資本額僅200萬元,先前也沒有醫療專業和相關實績,卻要承接1700萬劑快篩試劑採購,質疑衛福部圖利,雖然高登已聲明,決定不參與投標,讓陳時中一度感嘆「這是政治干預商業,這樣不好啦」。但國民黨新北市議員葉元之又爆料,高登負責人劉緯澤不僅欠租賃公司60多萬元,更涉嫌詐欺口罩商300萬元,還因為涉嫌違反藥事法,案子正在被偵辦中。國民黨也呼籲民進黨,應盡速說明高登究竟是如何通過資格審查,是否敢出來......

被直接點名,但他的「地下情婦」斯維特拉娜「Svetlana Krivonogikh」在2003年,透過一間在巴拿馬成立的公司購買一棟4層樓摩洛哥豪宅,疑似和他有所牽連。2.約旦國王阿布杜拉二世「Abdullah II」透過眾多境外帳戶,和註冊在他名下的海外空殼公司,在英、美大量投資,坐擁價值高達7000萬英鎊「新台幣26億元」房地產。3.巴基斯坦總理伊姆蘭汗「Imran Khan」的政府核心成員,包括內閣部長和其家人,以及前水資源部長、財政部長塔林等政要,被文件查出擁有價值數百萬美元的境外公司,並用來從事境......

東;至於認購私募原因,主要是看好Gogoro在中國和印度市場能源網絡的發展。電動機車新創公司Gogoro執行長陸學森今天宣布,將透過空殼公司Poema在明年第1季到美國那斯達克掛牌上市;透過此次併購,Gogoro預計籌募超過5.5億美元,其中包括超額認購的私募增資2.5億美元「約合新台幣69.2億元」,此次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海集團。。對此鴻海指出,集團決定參與Gogoro透過特殊目的收購公司「SPAC」上市的私募增資「PIPE」投資,總認購金額2000萬美元,持股比例為0.76%。鴻海表示,考量Gogoro在......

股東之列。台灣電動機車新創公司Gogoro執行長陸學森今「16」日宣布,將透過空殼公司Poema於明年第1季到美國那斯達克掛牌上市。Gogoro今天下午舉行記者會,宣布已與Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議,雙方將以Gogoro的企業價值23.5億美元「折合新台幣650.5億元」合併。交易完成後,合併的公司Gogoro將以新的股票代碼GGR在美國那斯達克「Nasdaq」上市。。根據Gogoro發布新聞稿指出,通過這次併購,Gogoro預計籌募超過5.5億美元「折合新台幣1......

近2億。」也因此他再三呼籲,相關單位應該徹查清楚並緊盯,絕不能讓該負責、賠償的人脫產。根據「三立新聞網」報導,李正皓透露,「義祥工業社」比較像空殼公司,如有糾紛,大家可能會回頭找義祥工業社賠償,比較不會找到義程營造,應該要找對公司,慎防被求償人脫產。不過根據監理站查詢系統及台灣公司網上的資料可以發現,義祥工業社竟有多達15筆的違規紀錄,其中包含了多次的超速及2筆的車輛未定期檢驗,而李姓負責人更曾在2008年因違反政府採購法,企圖影響決標價格,被花蓮地院判6個月有期徒刑,得易科罰金,種種黑歷史慘遭起底。對於工......