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金流追蹤　查扣價值千萬黃金與加密貨幣專案小組透過數位證物分析層層追查,鎖定金主程嫌與集團幹部身分,搜索行動中,檢警查扣大批不法所得,包含現金13萬2百元、泰達幣7千餘枚「約台幣225萬」、黃金80兩「市值1520萬元」,19支手機、SafePal硬體錢包等犯罪工具。台美司法互助　成功攜回35.8公斤安毒證物為確保司法偵審程序完整,刑事局駐美西聯絡組積極聯繫美國國土安全調查署「HSI」。依據「台美刑事司法互助協定」,在法務部與最高檢察署的全力支援下,由基隆地檢署及刑事局派員親赴美國,成功將扣案的35.8公斤安......

人搜索扣押2400萬不法金流　陳嫌等9人聲押獲准臺中地檢署檢察官指揮專案小組,於115年2月及4月間發動2波搜索,共計查封23處據點。現場查扣現金97萬餘元、2184顆泰達幣「USDT」,共凍結警示127個銀行帳戶,凍結款項約2138萬餘元,另查扣存摺60本、智慧型手機和電腦設備等犯罪工具。全案訊後依「組織犯罪防制條例」、「洗錢防制法」及「刑法」賭博罪移送。法院認陳姓主嫌等9人有逃亡、串證之虞,裁定羈押禁見;另有15名人頭公司負責人及車手分別以4萬至20萬元不等金額交保。。......

」。為了誘騙民眾入金,集團開出誘人條件,只要購買10個加速器「約32萬台幣」,即可免費參加東南亞豪華旅遊,並參訪所謂的「馬來西亞總部」。許多民眾被「保證獲利」與「被動收入」吸引,被要求將現金換成泰達幣「USDT」匯入集團錢包。警方發動搜索時,蔡嫌正在豪宅內召開說明會,對台下民眾大談致富幻夢。但有投資人發現,集團所稱BTH」幣值大跳水,才驚覺受騙報案提告。跨縣市收網查扣豪車、文宣　受害金額恐破億刑事局偵七大隊聯合北市大安、萬華、松山及中和、台中警力,同步於北中桃發動搜索,拘提蔡嫌及幹部共12人到案,現場查扣大......

行帳戶作為「人頭帳戶」,隨後指揮南部多個車手團將贓款領出,送往服飾店進行「大洗錢」。該水房將現金轉換為泰達幣「USDT」匯往境外。經統計,該集團在短短一年半內,累計洗錢金額高達563萬6457顆泰達幣「市值約新台幣1.7億元」,暴利驚人。法律外衣下的共犯　黑心律師充當「偵查內應」此案另一焦點在於律師團的介入。每當旗下車手被捕,集團配合的陳姓、王姓律師便會火速現身,甚至疑似偽簽委任狀。警方揭露,這些律師並非真心辯護,而是為了即時向水房回報上手委任狀況及探聽偵查進度,確保犯罪鏈結不中斷,協助洗錢流程規避追查。六......

個手機號碼,並綁定2642個LINE人頭帳號,一般手機門號以450元到650元不等的金額販售給詐團或其他不法份子,扣掉更換門號的基本費用200元左右,每個門號可以淨賺250元到400元,另外LINE帳號則以8到10個泰達幣「折合台幣約300元」販售。緊急協調LINE停權帳號經查其中已有52個帳號涉及詐欺案件,受害人達74人,財損金額超過新臺幣8000萬元,警方已協調LINE將相關帳號阻斷並全數停權。在蒐證完備後,警方持臺灣臺中地方法院核發之搜索票,於114年6月18日及7月16日同步搜索犯嫌住處與公司據點,......

騙集團,涉嫌假冒國外知名虛擬貨幣交易所的名義,發行不實的虛擬貨幣泰達幣儲值卡,誘騙民眾投資購買,共有20多人受騙,金額高達6千萬,警方鎖定交易地點埋伏逮人,一舉破獲,將詐團9人依法送辦,全案已依涉犯詐欺罪等罪起訴。員警:「來過守。」。員警從超商的倉庫衝出,在座位區找到目標人物。員警vs.李姓嫌犯:「你今天來幹嘛,我今天面交啊,面交什麼,虛擬貨幣點數卡啊。」男子坦蕩蕩說自己就是在賣虛擬貨幣點數卡。員警vs.李姓嫌犯:「我自己貸款,然後來賣這個儲值卡,然後我有創一個官方網站,然後有人來跟我買。」貸款創官網賣點數......

陳姓主嫌及幹部共11人。警方在三名幹部手機中均發現,3人均透過Telgram與一名疑似境外幕後接洽,這部分仍在持續追查中。本案警方共查扣贓款212萬元、泰達幣15942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物,清查被害人425人,遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦,其中11人羈押禁見。。......

上交友詐騙,因為心花怒放被愛沖昏頭,轉而被介紹去投資虛擬貨幣,上月底第1次許女匯款160萬元,到指定的帳戶購買泰達幣,許女也因假APP的獲利資訊被蒙騙。。前天下午,許女隻身來到重慶北路二段一處巷內,與31歲張姓車手面交現金,只是張姓車手才剛拿到手提袋不久,突然衝出一名陌生男,直接搶走現金,搶匪得手後一路從延平北路拔腿狂奔,最後坐上一輛賓士轎車揚長而去。北市警大同分局隨即組成專案小組,並調閱沿途監視器追查,昨天下午循線在新北市八里陸續逮捕負責搶奪錢的22歲陳男、開車接應的17歲C姓少年、在副駕駛座監督的33歲......

視」記者林宸佑,捲入共諜案遭羈押禁見。檢調初步掌握林宸佑金流,帳戶出現大量泰達幣,研判資金可能和中共挹注的滲透資金有關。。國台辦發言人彭慶恩:「民進黨當局濫用司法手段,打壓政治異己,亂扣滲透帽子,已經不是第一次了。」延伸閱讀帳戶驚見百萬異常金流!主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光林宸佑涉嫌透過金錢利誘現役軍人,拍攝效忠中共影片,還涉嫌收買國軍火箭飛彈連志願役士官,試圖刺探國軍新型飛彈參數等機密。追問國台辦,有無掌握林宸佑與中國相關人士接觸過,發言人強調這都是綠色恐怖。國台辦發言人彭慶恩:「以一黨一己之私,製造綠......

帳戶驚見百萬異常金流！主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光 ... 帳戶驚見百萬異常金流!主播林宸佑收紅錢、泰達幣全曝光。中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑因違反「國安法」、貪汙等罪遭收押禁見。鏡週刊調查,林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機,檢調查扣他的手機發現,這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣,收取中共大筆資金,懷疑已行賄基層士官兵上百萬元,甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官,取得重要操作手冊及參數,案情急遽升高。此外,林宸佑的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定,加上他的手機已被查扣,很......

賣給詐騙集團。根據了解,黃姓主嫌和江姓副手,去年中飛到柬埔寨競標收水業務,回到台灣之後在網路上應徵面交車手,並召集弘仁會明仁會成員組成收水線,年僅19歲的潘姓幹部再把所有贓款轉換成泰達幣,打回境外機房。初步清查,短短半年來,共有5人受騙,總財損約600萬。解送收水手鋌而走險,賺不義之財,最終全都狼狽落網。每收到200萬,收水手以及車手一人能抽1300元,假交易所的人頭負責人則單筆賺500元。刑事局偵查第九大隊第二隊長李栩洋:「「如果」大家把自己的門號,在網路販售給其他人不知所云的使用,一樣會被警方以詐欺幫助......

國外的46歲黃姓婦人,近日在社群軟體上認識自稱「幣商高管」的網友,對方宣稱能以優惠價格購入虛擬貨幣泰達幣,後續再轉手賣出可以從中賺取差價。。黃婦聽完十分心動,委由35歲游姓友人帶著150萬元現金,前天「27日」晚間8時許,前往三重自強路一段與30歲許姓男子面交,而在面交過程中,黃婦發現原本已打入錢包的虛擬貨幣突然被轉走了,懷疑其中有詐,便傳訊要求游男「終止交易」,游男為此與許男爆發口角,更驚動警方將2人帶回。三重警方檢視雙方手機對話紀錄後,發現黃婦誤信典型的虛擬貨幣詐騙,而許男就是詐騙集團派來取款的車手,當......

餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔,還有宵夜名店「東引快刀手」的負責人黃秀蓉擔任大帳房,兩人被逮後,至今仍遭到收押他們主要幫中國、日本及印度,賭博網站洗錢。協助操作入金出金等業務,從中抽取手續費牟利,先兌換為泰達幣,再匯兌為現金,羅姓主嫌自己也涉嫌經營賭博網站。刑事局國際科第二隊隊長陳思翰:「情資顯示說內湖商辦大樓裡面很可疑,我們還有調一些網路流量用電量等等,發現說這應該是一個24小時的洗錢水房。」被逮的還有3名工程師,以及其他員工,他們採三班制,24小時輪班,工作輕鬆,只需要負責客服,警方除了查扣兩千萬現金,......

網友面交泰達幣男坑56萬想逃！女追路中拉扯 ... 網友面交泰達幣男坑56萬想逃!女追路中拉扯。一名劉姓女子和網路上認識的19歲蔡姓男子,相約在高雄四維路口交易66萬的泰達幣,蔡姓男子轉了10萬元後,劉姓女子把泰達幣全轉給對方,蔡姓男子轉身就走,劉姓女子在後面追,二人追到車道上拉扯,警方及時趕到壓制住蔡姓男子以詐欺罪送辦,而劉姓女子也違反了洗錢防制法。接到報案趕到現場的員警,看到二個人在車道上拉拉扯扯,員警立即衝到車道上,壓制住這名想逃的男子,男子被壓在地上還想掙扎,但是員警人數眾多真的逃不了。。員警vs.......