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兒涉非法吸金2千萬！萬華小隊長竟幫查個資 ... 兒涉非法吸金2千萬!萬華小隊長竟幫查個資。又有警員透露個資!台北市警局萬華分局一名已退休的小隊長,去年因兒子涉及非法吸金兩千多萬,但疑操盤失利,因此欠下龐大債務,李姓小隊長去年在職期間,竟透過警政系統替家人非法查詢債主個資,士檢循線追查發現後,昨天依涉犯違反個人資料保護法及登載不實公文書等罪嫌,訊後10萬交保,對此萬華分局也表示,將配合調查,並依偵查結果將小隊長移付懲戒。士檢重大經濟犯罪專組檢察官偵辦非法吸金案件,發現被告李男謊稱自己資金充裕,私自募資操盤虛......

涉投資詐欺誆騙7400人吸金97億元。台中地檢署去年偵查科技公司涉嫌非法吸金,另外查出前飛官應姓男子也涉案,他曾擔任空軍飛官14年,是幻象2000戰鬥機的飛行員,後來成立台灣房巢投資公司。以投資柬埔寨不動產吸引被害人投資,8年下來一共7400多人受害,非法吸金97億元,包含應姓前飛官等14個人,被依銀行法、加重詐欺等罪嫌起訴。自己開設頻道,接受專訪,闡述在柬埔寨開發多少土地,吸引更多民眾投資。前飛官應姓男子:「柬埔寨的首都金邊,就像我們台北市蛋黃區有很多不錯的土地,那他們也希望引進台灣新加坡一些比較先進的資......

董座李陳妙音吸金5億逃泰被遣返遭羈押禁見。藍海地產集團非法吸金5億多,集團董事長李陳妙音從泰國遣返回台,法官認為有逃亡之虞,裁定羈押禁見。......

達後,由調查局人員於桃園國際機場將其解送歸案。藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元,集團董事長李陳妙音逃到泰國,遭檢方發布通緝,今年3月底,遭泰警逮捕;在調查局與泰國執法機關合作協緝下,預計5月9日下午3時許從泰國遣返回台,由調查局人員於桃園國際機場將其解送歸案。。......

父歸案北檢複訊50萬交保。貴婦奈奈跟男友涉嫌利用醫美診所非法吸金10億元,男友爸爸黃立雄經過北檢複訊之後,諭令50萬交保候傳,限制住居。貴婦奈奈男友媽媽黃林麗真,雖然沒有捲入醫美診所惡意倒閉吸金案,但她曾經2011年,涉嫌欺騙友人,建廟捐款400萬,依詐欺取財罪被起訴,經過檢方複訊後,黃林麗真無保請回,但限制出海出境。。......

人秒失業」員工怒告。以安養照護起家的「五互集團」遭爆多年來非法吸金220億元,女總裁陳秋白遭判刑10年6月,這也導致子公司,也就是台灣餐飲界龍頭之一的「捷利國際餐飲集團」突然倒閉,旗下擁有8個品牌,包括牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、MAiSEN邁泉豬排等店家無預警關閉,500名員工一夕失業,如今員工也怒提告求償。據了解,捷利國際餐飲集團自2015年5月拓展第一家門市開始,開展品牌包括牛角燒肉專門店、PepperLunch胡椒廚房、樁涮HOTPOT、MAiSEN邁泉、元町家橫濱家系拉麵、捷......

022年網紅模特兒,控訴被他的健身房,勒索3萬元,隔天發出道歉影片,但她的眼神空洞,讓粉絲驚呼,根本就是柬埔寨式道歉。健身房館長「2022.12」:「我們這麼善良,你看我這麼善良會逼人嗎,做錯事就是要承認勇於面對,我只是希望他們學習面對錯誤。」如今捲入非法吸金,健身房低調不願回應,館長說的善良,學習面對錯誤,自己也要切記。......

拍片怒批im.B案！旭新非法吸金73億也被抓 ... 拍片怒批im.B案!旭新非法吸金73億也被抓。台中七期一棟辦公大樓被人檢舉,架設「債權投資P2B網路理財」機房,以每年利率7%到12%的報酬,吸引上萬名投資者,從2014年架設至今,吸金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。持續追蹤旭新科技,如何吸金73億如此龐大資金?原來業者給甜頭,以7%至12%利息高配息,吸引萬人投資,還要建立信任,飛國外......

台中「李董」非法吸金249億！擁房產93筆、爽開賓利豪奢生活曝 ... 台中「李董」非法吸金249億!擁房產93筆、爽開賓利豪奢生活曝。台中市1名53歲綽號「李董」的男子組期貨投資詐團,利用自己從事保險業務員背景以及人脈,吸收一批保險TOP Sales當成員,2012年以「澳洲USG集團」名義非法經營外匯、期貨,以「保證獲利6%」吸引民眾投資,10年來吸金逾249億元,是近3年最大宗吸金詐騙案。台中檢警調分兩波行動逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產以及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。。本刊調......

做的。。而第2位入庭的是曾姓主嫌的女友,她哭著否認犯行,說在公司只負責行政事務,不知道曾國緯變造債權,對於非法吸金更不知情,至於她被指控明知道曾國緯是通緝犯又酒駕,卻刻意藏匿人犯,她否認犯罪並哭著請法官給予交保機會,不過最終法官裁定曾國緯和女友羈押禁見3個月,另外imB潘姓財務主管則是以100萬交保,新竹營業處長150萬交保,而大帳房除了偵查中交保的90萬元外,需再加保60萬元撤銷羈押,3人都遭限制住居限制出境、出海。。「無罪推定」「報導本於目前偵辦進度與披露資訊,任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無......

自2012年起陸續成立多間空殼公司,開始非法經營外匯期貨,並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號,吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元,受害者超過千人之多。而整起事件的爆發,主要是該平台自2020年起,開始藉故不出金給投資人,結果引發投資人不滿,其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等2......

檢警追查,曾男等人在平台上張貼的債權多數造假,截至今年4月底,陸續有多名被害人報警提告,粗估非法吸金的金額達新台幣1億5000萬餘元。不過,此案外傳受害金額約25億元,但以自救會群組人數超過5000人,金額恐超過此數字。。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿「封面示意圖pexels」......