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查獲不法金額近60億元!調查局第二波金融掃黑成果出爐

查獲不法金額近60億元!調查局第二波金融掃黑成果出爐 ... 查獲不法金額近60億元!調查局第二波金融掃黑成果出爐。法務部調查局今天公布全國第二波「金融掃黑專案」成果,本次專案在短短一個星期內動員全台19單位查緝111案,統計不法金額總計將近60億元,還查扣保時捷名車、名包及名錶珠寶等奢侈品,調查局表示,將持續嚴查速辦相關不法金融案件,全力掃蕩犯罪集團。為持續掃蕩干擾市場秩序之犯罪集團,以保障投資大眾權益、資本市場穩定運行,並維持企業競爭之公平環境,本次專案共針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非......
11-08 17:22

調查局「金融大掃黑」查獲150案不法金額破30億

獲150案不法金額破30億。調查局一連五天在全國各地同步展開金融掃黑專案,不只針對個人,連企業也一同調查。五天內就查緝150案,查獲不法金額超過30億。調查局人員進到社區公寓,為了執行全國金融大掃黑,不只針對個人,還對企業進行調查,包含違法操縱股票市場、惡性金融詐貸、非法經營地下金融、虛增公司資本等四大類不法案件,加強掃蕩。。調查局人員:「要麻煩你配合一下。」調查局從8月5號到9號,共查緝150案,搜索69個地方,還約談421人,查獲不法金額高達30億1789萬元。調查局人員:「你這每篇文章是,都要訂閱才看......
08-13 16:07

銀行經理是內鬼!涉詐貸2.6億調查局「金融大掃黑」約談421人

.6億調查局「金融大掃黑」約談421人。法務部調查局規劃「金融掃黑專案」,從個人及企業面向重點打擊「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等四大類不法案件,共計動員全台22站配合全台各地檢署,於本月5日至9日發動全國搜索,本次總計查緝150案、搜索69處及約談421人,查獲不法金額30億餘元。調查局指出,本次專案期間查獲一起惡性金融詐貸案,一間環保公司黃姓負責人,明知取得專利無法實際操作,竟與國內某銀行經理、職員和多家公司負責人合謀,由人頭負責人黃女,持不實之設備買賣契......
08-12 14:37