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搜尋 違法吸金 的結果 │ 共找到 62

「磁能車」吸金上億!主嫌躲9年因違規過馬路落網

。從事業務工作的謝均權,謝均權當年謊稱他研發的「磁能動力車」可以免加油免充電零汙染,一輛可以騎一輩子,並以老鼠會的方式吸引會員入會投資,將近千人受騙,違法吸金大約1億元。謝均權在2012年11月被最高法院判刑4年定讞,北檢陸續通知他到案,他又在2013年1月謊稱,因為結婚要聲請暫緩執行,並附上他的喜帖,結果檢方發覺,那間餐廳根本沒營業,於是駁回聲請,並對謝均權發布通緝。謝均權在九年來持續用假證件躲避追捕,最後因為違規穿越馬路,遭到警方逮捕,並依照侵占遺失物,還有偽造特種文書罪嫌,將他移送法辦。東森新聞關心您......
10-28 18:45

磁能車吸金上億主嫌落跑因違規過馬路被逮

幌子,宣稱免加油、免充電、零污染的磁能車,一輛可以騎一輩子,老鼠會方式吸收會員投資,近千人受騙投資,違法吸金逾1億元,遭判刑4年定讞。當時假裝要結婚,讓女友成為女兒的繼母,之後被檢方發現,這家餐廳根本沒營業,立刻要駁回聲請,但人早就逃跑。歷經9年,不斷使用假證件躲避追捕,最終被員警當場逮捕歸案,並依偽造文書罪嫌,移送偵辦。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......
10-28 12:54

警查扣保險箱藏7300萬詐團投資外匯吸金逾10億

1人,以外匯投資方式,固定給息來吸金,至少上千人受騙,被騙的金額30萬到2000萬不等,據了解,這詐團運作5年了,違法吸金超過10億元。。刑事局南打犯罪中心第五隊隊長陳建仁:「清查投資人約數百人,「詐團」違法吸金金額初估逾新臺幣10億元,全案依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法證券交易法、刑法詐欺罪等案,將李嫌等41人移送。」警方一口氣在北市信義區還有台南市安平區,同步搜索公司處所,除了在保險箱內查到7300多萬現金,多到整張桌子都快擺不下,還有美金4500元、進口車4輛、手機、筆電、存摺及客戶資料,依違反銀行法洗......
09-13 14:42

兒涉非法吸金2千萬!萬華小隊長竟幫查個資

自募資操盤虛擬貨幣,過程中還刻意營造獲利甚豐的假象,檢方查出,自民國111年12月起至112年10月違法吸金約2千多萬元,但實際上操盤失利,因此欠下龐大債務。。案經檢察官指揮廉政署,昨天持搜索票搜索北市大同區以及新北蘆洲區等2處被告住所,並帶回被告李男及其母陳婦,經檢察官連夜訊問後認被告李涉犯期貨交易法之違法經營期貨交易業務、銀行法之非銀行經營收受準存款業務等罪嫌, 30萬元萬交保。另被告陳婦涉犯洗錢防制法之幫助一般洗錢罪嫌,經釐清其涉案情節後無保請回。另檢察官偵辦本案過程,循線查出被告李男父親為退休員警,......
07-31 13:40

本土劇男星成潤捲瑞傑6億吸金案遭判刑5年、賠720萬

到捲入吸金案遭判刑。成潤7年前受邀擔任泰國建案投資說明會講師,沒想到這建案卻違法吸金6億元。。去年一審判成潤5年徒刑,當講師的不法酬勞287萬元也必須沒收。主謀北聯幫幫主王際平以及前台東市長陳建閣,各判13年4個月及10年徒刑,全案高等法院審理中;民事2名被害人求償判決出爐,成潤和其他共犯連帶賠償共720萬元,全案仍可上訴。......
05-11 12:22

吸金6億泰國落網藍海李陳妙音押解返台畫面曝

藍海集團,李陳妙音,違法吸金,泰國,通緝......
05-09 16:27

誠美材經營權再掀波瀾爆發中資介入疑雲

股務代理機構,取得股東名冊中敏感個資。誠美材發聲明指出,以天逸集團名義違法吸金的温峰泰,近期聯合投資人購買公司股份,企圖介入經營權之爭,甚至疑似有中資背景,何昭陽私自攜出並使用印鑑章,進行與公司業務無關簽約事項,違反內部控制制度,誠美材已向警方報案不排除提告,而何昭陽對此申明,依公司法第210條規定並無違法。然而持續追查天逸集團董事長温峰泰,過去不僅吸金10億,公司策略股東居然是軟銀中國資本。不僅如此,誠美材聲明稿提到的買股人士,就是近日因台北塔掏空10億,遭檢調搜索的碩河副董邱冠勳,據了解,邱冠勳悄悄購入......
04-16 10:50

影/健身房館長IG炫富高調曬勞力士涉違法吸金遭逮

影/健身房館長IG炫富高調曬勞力士涉違法吸金遭逮 ... 影健身房館長IG炫富高調曬勞力士涉違法吸金遭逮。台北士林一家健身房館長IG上有3.4萬名粉絲,在健身圈小有名氣;如今他涉嫌和自家教練違法拉學員,代操加密貨幣投資,違反期貨交易法。檢警12號兵分16路,搜索包括健身房和館長住家,帶回13人、查扣百萬現金;複訊後兩名教練以30萬交保,而館長被限制出境出海。。秀出健身身影,他是台北士林3家健身房的館長兼創辦人,IG粉絲3.4萬,網路上邊訓練也邊炫富,健身也多金;但這錢哪裡來,現在檢警要調查。健身房館長被檢舉......
04-13 14:49

澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保

澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保 ... 澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保。香港「旭暉集團」旗下的「兆富公司」曾在台灣違法銷售「澳豐AA基金」,被稱為史上最大詐騙案!現在集團旗下2家公司又再爆涉嫌「吸金」。根據檢調粗估,受害人數近百人,光是報案者損失就多達28億,總吸金金額估計上百億,檢調將擴大偵辦。。頭低低不發一語,在調查局帶領下陸續被帶近台北地檢署,香港旭暉金融集團旗下的兆富公司曾在台違法銷售澳豐AA基金,檢調再度接獲舉報;旗下另外兩間子公司也出事,涉嫌非法販售境外基......
03-06 10:05

基泰董座黑歷史曝光法院認證「搞不倫」

結果房價大跌,基泰卻不願履約,總經理馮先勉因此被告詐欺。。去年,馮先勉及基泰董事長陳世銘,又被控以投資中國不動產為由,向十多位民眾違法吸金上億元,遭檢調單位調查,訊後馮、陳各以150萬元、200萬元交保,全案目前仍由台北地檢署偵辦中。另外,陳在2013年就讀博士班時,還因為與指導女教授過從甚密,被陳妻告上法院,法官認定陳與女教授有不正當關係,侵害配偶權,判女教授賠陳妻60萬元。這次,基泰建設施工不當釀成重大意外,雖然幸運沒有人員傷亡,但其中可能涉及不法,除了王世堅等人提告,台北地檢署也已主動分案調查,希望釐......
09-12 08:13

獨/兆富賣「澳豐基金」騙上萬人破億血汗錢討不回

,專賣境外金融商品,還標榜年化報酬率8-10%,比定存收益更好,吸引上萬人投資;沒想到今年上半年遭踢爆違法吸金,投資人才驚覺被騙。受害投資人:「就我知道我們有很多的投資人,他們其實就是一般市井小民,有做保全的,開計程車的,還有一個賣菜的阿姨。」。投資兆富大部分門檻是3萬美金,不少民眾會集資要賺取8-10%報酬率,也把人生積蓄全投在這裡,結果卻贖不回基金,指控這是台灣史上最大詐騙案。受害投資人:「這段時間我們其實跟政府非常多單位「聯繫」,台灣政府,可是他們就是一句話,這個就是說政府沒有辦法管,原因是說他們說這......
09-10 19:57

「江媽炒房團」涉詐2億!檢警2度搜索再揪4銀行內鬼

度搜索再揪4銀行內鬼。號稱全台最大炒房集團「江媽集團」,違法吸金超過上億元,檢警去年7月發動第一波搜索,將集團的江姓負責人收押,本月14日再度搜索新光、聯邦等3家銀行、4家分行,以及集團洪姓代書的倉庫等15處據點,帶回15名被告、3名證人,複訊後將主嫌江男以及張姓、魏姓行員聲押獲准,其餘人等各以550萬元交保。。江姓主嫌夥同妻子廖女等人組成「江媽炒房團」,20172021年利用新北市政府、金富建設的場地舉辦講座,並且勾結代書、銀行員,透過低頭期款、無息貸款等話術,鼓吹申貸並且購買金富建設的建案。根據檢警調查......
06-17 10:33

imB詐光女工程師1200萬不敢讓親妹知道

光女工程師1200萬不敢讓親妹知道。4月底,台灣爆發首宗以金融科技違法吸金的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案,傳出受害民眾高達千人、金額超過25億元,甚至還傳出至少一名受害者因為投入過多資金而輕生。本刊獨家採訪到僅投入半年、就被騙上千萬的女工程師Jessica,她表示,發現被騙後,看到電視上政府高官互踢皮球的新聞,讓人心寒。「當我看到im.B總經理曾國緯在高雄開說明會,承認平台上有95%的債權都是假的,我就知道我完蛋了!一想到1,200多萬元可能化為烏有,那一晚我整夜沒睡。」受訪時Jessica數度哽咽......
06-06 13:38

im. B詐騙檢調涉入?法務部:行政調查中

im. B詐騙檢調涉入?法務部:行政調查中。im.B違法吸金案並沒有因為立委陳歐珀的退選而畫上句點。國民黨籍立委王鴻薇今天公布一段錄影,裡面有一位自稱是im. B代表人的老師,面對憂心忡忡的投資者,要他們立刻去警局報警,還說連投資1300萬的調查人員都不敢聲張。王鴻薇懷疑,是不是有檢調在當他們靠山?自稱im.B代表人:「我有回答你的問題嗎?「沒有,我實在是不懂」,好,沒關係,那您等會兒出去就可以直接跟警局按鈴控告,一個客戶調查局的投1300萬,他自己現在都不敢聲張了。」這個自稱im.B代表人的某某老師,面對......
05-25 09:48

國師「諸羅山人」捲百億都更詐貸政商媒大咖慘遭割韭菜

算正常,有些名人獲利後「高歌離席」,見好就收撤資,但也有人加碼投資或介紹親友加入,投資人越來越多,楊的資金調度吃緊,2年前開始有人領不到約定好的派息,擔心血本無歸向檢調單位檢舉楊違法吸金。由於全案涉及的金流高達百億元,除了已浮出檯面的78億元詐貸案,尚未曝光的吸金詐騙案資金也有近40億元,相關款項流向複雜,捲入者及受害者達上百人,消息靈通及有關係的幸運者的已拿錢走人,但還有不少名人拿不到錢,至今不敢聲張。以上言論不代表EBC地產王立場「點擊看完整全文」延伸閱讀「全文」最大自辦都更吸金詐貸百億 揭諸羅山人喬貸......
05-24 08:55