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藍海集團,李陳妙音,違法吸金,泰國,通緝......

股務代理機構,取得股東名冊中敏感個資。誠美材發聲明指出,以天逸集團名義違法吸金的温峰泰,近期聯合投資人購買公司股份,企圖介入經營權之爭,甚至疑似有中資背景,何昭陽私自攜出並使用印鑑章,進行與公司業務無關簽約事項,違反內部控制制度,誠美材已向警方報案不排除提告,而何昭陽對此申明,依公司法第210條規定並無違法。然而持續追查天逸集團董事長温峰泰,過去不僅吸金10億,公司策略股東居然是軟銀中國資本。不僅如此,誠美材聲明稿提到的買股人士,就是近日因台北塔掏空10億,遭檢調搜索的碩河副董邱冠勳,據了解,邱冠勳悄悄購入......

澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保 ... 澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保。香港「旭暉集團」旗下的「兆富公司」曾在台灣違法銷售「澳豐AA基金」,被稱為史上最大詐騙案!現在集團旗下2家公司又再爆涉嫌「吸金」。根據檢調粗估,受害人數近百人,光是報案者損失就多達28億,總吸金金額估計上百億,檢調將擴大偵辦。。頭低低不發一語,在調查局帶領下陸續被帶近台北地檢署,香港旭暉金融集團旗下的兆富公司曾在台違法銷售澳豐AA基金,檢調再度接獲舉報;旗下另外兩間子公司也出事,涉嫌非法販售境外基......

結果房價大跌,基泰卻不願履約,總經理馮先勉因此被告詐欺。。去年,馮先勉及基泰董事長陳世銘,又被控以投資中國不動產為由,向十多位民眾違法吸金上億元,遭檢調單位調查,訊後馮、陳各以150萬元、200萬元交保,全案目前仍由台北地檢署偵辦中。另外,陳在2013年就讀博士班時,還因為與指導女教授過從甚密,被陳妻告上法院,法官認定陳與女教授有不正當關係,侵害配偶權,判女教授賠陳妻60萬元。這次,基泰建設施工不當釀成重大意外,雖然幸運沒有人員傷亡,但其中可能涉及不法,除了王世堅等人提告,台北地檢署也已主動分案調查,希望釐......

度搜索再揪4銀行內鬼。號稱全台最大炒房集團「江媽集團」,違法吸金超過上億元,檢警去年7月發動第一波搜索,將集團的江姓負責人收押,本月14日再度搜索新光、聯邦等3家銀行、4家分行,以及集團洪姓代書的倉庫等15處據點,帶回15名被告、3名證人,複訊後將主嫌江男以及張姓、魏姓行員聲押獲准,其餘人等各以550萬元交保。。江姓主嫌夥同妻子廖女等人組成「江媽炒房團」,20172021年利用新北市政府、金富建設的場地舉辦講座,並且勾結代書、銀行員,透過低頭期款、無息貸款等話術,鼓吹申貸並且購買金富建設的建案。根據檢警調查......

光女工程師1200萬不敢讓親妹知道。4月底,台灣爆發首宗以金融科技違法吸金的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案,傳出受害民眾高達千人、金額超過25億元,甚至還傳出至少一名受害者因為投入過多資金而輕生。本刊獨家採訪到僅投入半年、就被騙上千萬的女工程師Jessica,她表示,發現被騙後,看到電視上政府高官互踢皮球的新聞,讓人心寒。「當我看到im.B總經理曾國緯在高雄開說明會,承認平台上有95%的債權都是假的,我就知道我完蛋了!一想到1,200多萬元可能化為烏有,那一晚我整夜沒睡。」受訪時Jessica數度哽咽......

算正常,有些名人獲利後「高歌離席」,見好就收撤資,但也有人加碼投資或介紹親友加入,投資人越來越多,楊的資金調度吃緊,2年前開始有人領不到約定好的派息,擔心血本無歸向檢調單位檢舉楊違法吸金。由於全案涉及的金流高達百億元,除了已浮出檯面的78億元詐貸案,尚未曝光的吸金詐騙案資金也有近40億元,相關款項流向複雜,捲入者及受害者達上百人,消息靈通及有關係的幸運者的已拿錢走人,但還有不少名人拿不到錢,至今不敢聲張。以上言論不代表EBC地產王立場「點擊看完整全文」延伸閱讀「全文」最大自辦都更吸金詐貸百億　揭諸羅山人喬貸......

元,風暴持續擴大,23日檢調二度進行搜索約談。本刊調查,檢調單位前年底接獲檢舉,指泰坤建設負責人楊岳修違法吸金及向銀行詐貸,不法金額逾百億元,約談相關人後發現,自稱諸羅山人的命理師方寛銘在全案有重要角色,原因是楊岳修2016年辦理新莊泰舍至善元都更案時,計畫向合庫貸款80億元,但遲未獲准,因此在友人引薦下找方寛銘,開出讓方抽佣1%當顧問費作為條件,請他向當時的合庫董事長廖燦昌、總經理黃伯川及協理陳世卿協調促成貸款案。方寛銘與楊岳修接上線後,原本卡關的貸款案,果真於2017年7月獲合庫等7家銀行同意聯貸,金額......

興建,並放寬建築融資而激勵買盤,房價起漲至民國78年間。這段期間歷經出口佳、經濟大好、房價飆、股市萬點,房貸利率高達13%,地下金融也猖獗,民間違法吸金利率竟超過30%。第四次:民國78年房價又來到高點,政府整頓地下金融、管控銀行房產授信額度、緊縮銀根,導致房市股市雙雙反轉,後來尚無釋出利多政策,且民國85年台海危機,隔年民國86年又逢亞洲金融風暴,到了89年第一次政黨輪替,期間經濟趨緩,房市盤整近10年至民國89年。第五次:民國90年政府推出2000億首購貸款利息補貼,並開放外資和陸資來台投資不動產,並在......

創辦人黃偉軒遭羈押禁見。Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒涉嫌違法吸金詐騙數億元,台北地檢署今依違反銀行法、加重詐欺取財等罪嫌對黃偉軒聲押禁見,經台北地方法院審理,認定其涉嫌重大,有逃亡、滅證、勾串之虞,裁定黃偉軒羈押禁見。黃偉軒在台灣區塊鏈頗有影響力,曾主導多起加密貨幣投資方案、配置數位資產,以吸引投資人,但也因此被控不法吸金高達數億。。台北地院裁定,黃偉軒雖然否認犯行,但根據檢方提出證據,足以認定其違反「銀行法」之「法人行為負責人非法收受存款業務」、「刑法」「加重詐欺取財罪」,最輕本刑7......