搜尋 贓款｜東森新聞

即時空拍影像運用於追捕部署,掌握鍾男逃逸動向,再配合地面警力圍捕,順利將人查緝到案。新竹設地下水房　用泰達幣轉移詐騙贓款警方調查,鍾男涉嫌操控詐欺集團,以假檢警、假投資等手法詐騙,並在新竹地區開設地下水房,替跨境詐欺機房提供洗錢服務。集團收取旗下車手領取的詐欺贓款後,再透過通訊軟體Telegram指揮成員,將虛擬貨幣泰達幣「USDT」轉入跨境詐欺機房指定的電子錢包,藉此迅速轉移犯罪所得。警方溯源追查,共查獲30名集團成員,清查受騙人數達68人,多數為中國籍被害人。其中,一名台灣李姓被害人因誤信假檢警話術,遭......

法,依照指示將裝有6,000萬日圓現金的包包放到自家信箱附近。之後林嫌涉嫌前往住處附近取走現金,再將款項帶往東京,交給另一名被警方認為負責收取贓款的陳嫌。警方指出,林嫌疑似扮演「車手」角色,在岐阜縣取得現金後前往東京交付款項。不過,他此前已因涉及山形縣內另一宗案件遭到逮捕,因此警方在23日將他從山形縣移送至多治見警察署,進一步釐清這起案件的涉案情形。至於陳嫌,則因涉嫌犯下詐欺罪遭到起訴,並已在今年8月遭警方逮捕。警方目前尚未公開2人對相關指控是否認罪或否認,但認為2人疑似與詐騙集團有所關聯,正持續追查。持短......

向警方報案,全案因而曝光。經警方調查,阮氏芳草團夥共計詐取2億8000萬越南盾「約新台幣34萬3176元」;事成後,阮氏芳草分給阮氏黃鶯與石重各4000萬越南盾「約新台幣4903元,另給石重50萬越南盾貼補房租,約新台幣613元」,分給阮玉草2000萬越南盾「約新台幣2451元」,其餘贓款則與丈夫私自揮霍殆盡。同塔省第一區域人民法院在9月4日做出一審判決,阮氏芳草被重判9年6個月,其丈夫阮黃英武獲判8年;同案共犯石重、阮玉草及阮氏黃鶯均被判處7年有期徒刑,罪名皆為詐欺取財罪。......

幫地虎堂前分會長阿賢「化名」因懷疑旗下車手試圖「黑吃黑」私吞贓款,竟找來5名手下,強押5名車手進行長達多日的拘禁與殘暴凌虐,甚至逼迫受害人互相性侵,並拍攝影片向家屬勒索贖金。彰化地院審理後,依加重私行拘禁、加重強制性交等多項罪名,判處主嫌阿賢重刑36年6月。幫派前會長懷疑私吞贓款強行擄走5車手判決書指出,阿賢曾任竹聯幫地虎堂斌勢分會會長,過去即有暴力討債、高利貸及街頭鬥毆等前科,後來遭幫派除名。2024年12月,阿賢發現旗下詐團車手疑似想要私吞贓款,遂夥同5名手下將5名車手強行押走,關押在彰化縣的工廠內逼問......

透過學校行政管道向上送件,使蒙在鼓裡的化管署審查人員誤信而陸續核發薪資款項。待公帑撥入人頭帳戶後,便由李姓隊長出面向這6名親友收繳款項,先轉交蔡姓助理統整,最終將所有不法贓款全數交付給洪肇嘉一人獨吞享用。整起重大弊案經雲林地檢署檢察官林柏宇親自帶隊突擊雲科大,先後發動多達3波大規模搜索才得以偵破。偵辦期間,洪肇嘉開立支票將犯罪所得共427萬3,646元全數繳回,檢方亦依法建請法院宣告沒收。受託行使公權力涉貪重罪檢方訊畢後認定,被告等人身為受委託行使公權力之身分,卻知法犯法,依公務員利用職務上機會詐取財物以及......

團的取簿手,負責領取含有提款卡的包裹,再將包裹丟包到指定地點,後續詐團成員取走包裹並成功領取贓款後,邱婦每次就可賺取2000元報酬,警方當場將她逮捕,詢後依詐欺罪及洗錢防制法罪移請新北地檢署偵辦。據了解,74歲邱姓老婦本「9」月9日上午,獨自走在板橋館前西路與南雅東路口,要到南雅西路二段與人碰面,由於不熟悉板橋的道路,見到警方正在停等紅綠燈,就拿出手機走上前向警方問路。。警方仔細一看,發現邱婦正與一名「邱主任」通話中,經邱婦同意後,警方滑動查看對話紀錄,卻越看越不對勁,滿滿都是「邱主任」要求邱婦到指定地點拿......

滋擾,危害治安。暴力討債只是副業?兼營詐欺水房警方擴大清查後發現,李姓、翁姓共犯還涉嫌從事詐欺集團「行動水房」工作,負責收取人頭帳戶金融卡,再載送泰國籍車手四處提領詐騙款項,最後將贓款交給上游。警方在行動中查扣45張人頭帳戶金融卡,初步掌握該水房每日經手的不法款項超過50萬元。原本針對按摩店暴力滋擾展開的調查,也因此意外牽出詐欺金流及車手網絡。全案經三波查緝,共查獲14名犯嫌及觸法少年,訊後依「組織犯罪防制條例」、恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。警方將持續清查該集團是否涉及其他暴力討債、教唆少年及詐欺案件。。......

法占有目的,並以虛構事實、隱瞞真相等方式,多次騙取生育保險基金,且涉案金額達到「數額較大」程度,已構成詐欺罪。法院最終判處朱女有期徒刑1年、緩刑1年,並處罰金5000元人民幣,約新台幣9萬元;案件中的贓款則發還受害單位。承辦法官指出,這起案件的轉折就在於朱女的「僥倖心理」。她一開始拿自己的真實流產紀錄依法申領,本來是正常行使權益,卻因發現申領款項容易取得,逐漸從合法申請跨越到偽造資料騙取基金。法官也強調,生育保險基金並非網路平台發放的「紅包」,而是國家社會保險基金,也是保障勞工生育權益的重要資源。利用假資料......

持阿贊初涉嫌侵占逾9200萬泰銖「約新台幣8800萬元」寺廟公款,還將部分贓款轉移至親密女信徒「愛姐」普雅薇名下,如今普雅薇身分也被起底,她曾是泰國頂尖大學的啦啦隊校花,過去一度面臨婚變與破產危機,如今卻在短短3年內坐擁驚人財產,成為案件關鍵人物。女信徒驚人身分遭起底根據泰媒「Amarin TV」報導,普雅薇過去在名校就讀時因身材姣好且身兼啦啦隊員,曾是校內備受矚目的風雲校花。她在畢業後歷經結婚生子、遭前夫騙光財產而破產的困境,直到約3年前,她因人生低潮頻繁前往寺廟尋求心靈寄託,才結識阿贊初並逐步深入照顧生......

措施15家銀行2111台導入。金管會今「10日」表示,為防範車手透過ATM提領贓款,鼓勵銀行漸進推動ATM臉部遮蔽示警功能,統計到今年7月底止,合計15家金融機構、2111台ATM試行防詐措施,初期優先鎖定提領熱點試行,後續是否擴及其他據點,還會跟警政署交換意見。金管會表示,內政部警政署反映詐騙集團車手到ATM提款時,因戴口罩或戴安全帽恐增加追緝難度,建議銀行導入ATM臉部辨識機制,讓車手不易提領犯罪款項。金管會去年底召集相關單位開會,主要共識包含鼓勵銀行漸進推動機制,以警政署提供提領熱點優先試行,並以示警......

上當作戰」,指示老翁配合假裝交款。9月4日,警方成功在約定地點當場活逮一名準備取取贓款的29歲黎姓台灣車手。雖然黎男矢口否認犯行,辯稱「只是幫朋友拿禮物」,但警方已將其拘捕並持續追查幕後集團。假檢警老哏騙走2000萬老翁驚覺受騙報警根據日媒「TBS」報導,北海道警方表示,從8月18日至9月4日期間,詐騙集團鎖定一名住在日高町的80多歲老翁,多次假冒警察與檢察官撥打其智慧型手機。嫌犯在電話中以「為了證明你沒有參與犯罪,我們必須先保管你的現金」為由,要求老翁準備大筆現金。該名老翁先前已因相同手法被騙走數次,累計......

。台中市刑大偵辦詐欺案件時,透過大數據分析鎖定一輛長期在北部流竄的自小客車,研判是詐團用來運送贓款的「收水車」。警方連日跟監蒐證,趁詐款交接時收網,逮捕43歲江姓男子與19歲黃姓男子,並查扣被害人面交的40萬元。。由於逮捕地點位於停車場,警方懷疑現場另有同夥接應,隨即調閱監視器追查,果然發現25歲林姓男子藏身另一輛車內。警方上前逮人並搜索車輛,眼前景象讓員警相當震驚,只見大量千元鈔票散放在車內,甚至鋪滿汽車腳踏墊,清點後金額高達768萬元,整輛車宛如一台滿載贓款的「行動ATM」。警方調查,該詐團先以LINE......

日透過監視器發現魏男前往母親家打掃時,疑似有行竊動作,因此報警逮人,並在他身上起獲8千元贓款,魏嫌落網後坦承2度在愛莉莎莎及其母親家行竊,共得手1萬5400元及3罐洗髮乳,詢後被依竊盜罪嫌移送法辦。據了解,30歲魏姓男子原本在清潔公司任職,從111年起接受愛莉莎莎委託,到她位於板橋的住處以及母親位於泰山區的住處打掃環境,魏男單飛離開清潔公司後,愛莉莎莎仍委託他負責打掃自己與母親住處環境,時薪600元,每次3小時,每月次數則不固定。。未料,愛莉莎莎近日發現家中財物無故短少,就連存放在家中的洗髮乳也少了3罐,進......

察署於27日將涉案男子逮捕,目前警方正進一步釐清他的涉案程度,以及是否就是實際前往取走贓款的人。冒充警察來電謊稱查獲詐騙集團根據警方調查,這起案件發生於去年11月28日至12月7日期間。期間,詐騙集團成員涉嫌透過電話聯繫鹿島市一名70多歲男子,並以冒充警察等公務人員的方式取得被害人信任。嫌犯一行人向老人謊稱,警方已經查獲一個詐騙集團,調查過程中更發現「有以您的名字登記的存摺」。歹徒藉此製造被害人涉及案件的假象,讓老人陷入恐慌,隨後再以協助調查或保管財物為由,要求被害人按照指示交付現金。詐騙集團甚至進一步告知......