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,本次專案共針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件。。調查局發現,地下期貨、盤商等犯罪集團,以個人或法人團體角色,吹噓自身操作能力,利用投資大眾不諳金融證券等相關法規,透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬,更以偽造之金融監理機關證照取信投資人,營造投資願景、給予高收益承諾,不法金額高達8600萬元。另有公司為支應營運週轉金及償還金融機構既有之短期借款,與多家銀行簽訂授信合約信用狀及以出貨後融資等方式,先由某公司製作......

有收到」。網友直言,「國稅局才真的可怕,抓到逃稅補的錢恐怖喔」、「房板的人都把國稅局當小咖看,說不怕查,但假設牽扯到這個人背後跟公司稅務有關的話,人家就是可以順藤摸瓜查公司有沒有逃漏稅,查到公司就是補到哭出來」。「國稅局本來就一直會查,尤其大量新青安購屋族出現後,被追稅的狀況開始爆量發酵」,高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說明,新青安上路後,很多買房能力不足的人為了趕上車,可能有爸媽用小孩名字購買、移轉房產給人頭等變相贈與、假買賣等情況。黃舒衛補充,相關「獲得現金」的方式若沒有誠實申報,就會有逃漏稅之虞,衍......

9人赴日買「上億精品」在境內轉賣逃漏稅達3、4億日圓 ... 9人赴日買「上億精品」在境內轉賣逃漏稅達3、4億日圓。近幾年日幣兌台幣的匯率相當不錯,因此不少人到日本觀光時都會大肆購物一番!但現在日本政府就發現,光是在2022年就被逃漏稅高達3、4億日圓,相當於7千多萬台幣。據了解,這些人是在出境前就將免稅品轉賣,出境後要追回款項也相對困難。不少人出國都會想會想大肆SHOPPING,因為不只匯率不錯,甚至還能退稅;沒想到現在日本政府就發現,光是在2022年時,就有多達9名不屬於免稅對象的人逃漏稅達3、4億日圓......

過這次舉報為自己討回公道,不願因家人受威脅而貿然行動。。事實上,中國大陸女星鄭爽過去爆發代孕棄養和逃漏稅風波,遭廣電總局下令不准上任何節目,個人和工作室微博都遭永久禁言,被相關單位列為劣跡藝人。大陸中央網信辦秘書局「中央網絡安全和信息化委員會辦公室」也有規範不得宣揚「不良價值觀」,不得炒作緋聞、渲染明星情感糾紛細節,也不能為違法失德的明星藝人復出造勢、宣傳,粉絲群間也不得互相謾罵、對立,或是進行過度消費、集資等非理性的偶像應援。同時更強調,針對違法失德明星藝人,採取聯合懲戒措施,全網統一標準,「嚴防違法失德......

知名上市建材公司高層涉侵占逃漏稅董娘遭聲押、董座3百萬交保 ... 知名上市建材公司高層涉侵占逃漏稅董娘遭聲押、董座3百萬交保。國內知名上市的磁磚大廠爆發高層疑似侵占貨款及逃漏稅,新北地檢署昨天「23日」指揮調查局新北市調處等單位兵分多路搜索,帶回林姓董事長、其妻王女等6人,其中認定王女涉犯「證券交易法」、「稅捐稽徵法」、「商業會計法」,向法院聲請羈押禁見,其餘等3人分別諭知3百萬、1百萬、30萬交保。據了解,新北地檢署昨天「23日」指揮調查局新北市調查處,兵分4路前往台北市、苗栗縣等地進行搜索,帶回相關人......

署獲報,上市公司、知名磁磚廠高層疑似有侵占銷售的磁磚貨款及逃漏稅等情形,今指揮調查局新北市調查處前往苗栗縣、台北市等四處搜索,帶回林姓董事長等6人,全案朝違反證券交易法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌偵辦,目前正在漏夜偵訊中。。 ... 高層,侵占,逃漏稅,建材......

元」包養小三人妻,為了偷情出手極其闊綽。。然而該起桃色風暴之所以會被爆出,全是因尹關先前曾捲入一場逃漏稅官司,南韓檢方在偵查過程中發現,尹關於2010年至2019年間,不但與一名「熟人」保持密切往來,且還花費大量金錢資助其子女學費、生活費等開銷,並免費提供住所給對方,行徑相當可疑。不僅如此,判決書還指出,濟州國際學校曾獲尹關的捐款贊助,而提供給「熟人」的住處則是位於京畿道城南市盆塘區,由於演員趙漢善的孩子正好就讀濟州國際學校,也同樣住在城南市盆塘區,種種巧合讓外界懷疑,尹關的小三就是「趙漢善的妻子」鄭海晶。......

蘭堂成員劉嫌為首之犯罪集團,竟偽造名義虛設空殼公司協助開發票逃漏稅、還販售未上市股票以及假刷卡換現金等方式詐財,初步統計不法所得高達7千多萬元,案經報請桃園地檢署指揮偵辦,今年4月收網逮人,共逮捕劉嫌在內22人,訊後依違反、詐欺、使公務員登載不實等罪移送桃園地檢,今年8月劉姓主嫌、車手和會計等9人起訴,另刷卡換現金的13名共犯則獲緩起訴處分。刑事局指出,本案歷經長期跟監蒐證及分析金流、稅務資料發現,竹聯幫蘭堂劉嫌等人所組成之犯罪集團從事多元化詐欺,除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人,再以空殼公司名義大量開立上......

政府出。超思不只涉弊,公司疑漏報稅嗎?除了亮采公司遭質疑涉嫌逃漏稅,現在監察院也要查超思有沒有類似的事。不過現在被點名,原來超思的稅根本都是政府繳的,前國民黨立委李德維拋出疑點。事實上前副閣揆鄭文燦,早就曾經在節目上證實這件事。進口雞蛋弊案延燒,超思公司究竟是否有漏報關稅,前國民黨立委拋出疑點。前立委李德維:「它鑽的稅法有很多巧門在這個地方,相關的費用都得由農委會,政府這邊來做補貼,其實花的也是人民的納稅錢。」。不僅藍營立委質疑,超思公司根本不用繳稅,國內蛋荒時畜產會向農業金庫貸款,支應的5.7億元,外界也......

覺得BAC公司的金流太亂太雜太多,所以才不想當人頭戶嗎?況且,要是得替公司出口貨物,就必須申請營業登記,因為進口到其他國家後需報關,若查不到資料還販售商品,那麼就有逃漏稅等嫌疑。但說到底,這不就像個空殼公司嗎?從Teresa掛名的Apollo Systems HK YOUTUBE頻道可以發現,影片有太多地方和金阿波羅雷同。不過明明只是取得商標代理權而已,兩間公司到底有沒有關係?董事長說不清,但已經急著自保。金阿波羅董事長許清光「2024.9.18」:「他「BAC」匯款從中東有個......等等會計細節我不清......

小志應檢視阿國生前是否有投保,未經金管會核准之境外保單,在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前,主動向稅捐稽徵機關補報,並補繳所漏稅捐者,可依稅捐稽徵法第48條之1規定僅予加計利息,免予處罰。此外,中區國稅局也提到,保單變更要保人,應申報贈與稅,國稅局提到,國人常利用保險進行投資理財規劃,於下一代成年後,以變更要保人方式達成財富傳承,但在保險契約存續期間,變更要保人,形同要保人將保單價值無償移轉予他人,屬遺產及贈與稅法第4條第2項之贈與行為,應申報贈與稅。中區國稅局舉例說明,男子於10......

背景曝光。鏡週刊接獲爆料,台中金錢豹集團創辦人袁昶平,去年因逃漏稅案遭羈押54天,但妻子及2個兒子從未前往關心,反倒是近年相伴左右的集團旗下葳格教育體系執行董事吳宛庭,每天前往看守所探視送餐。因此,袁獲1億元交保後,便向妻子提議離婚,歷經大半年協商,2人終於在今年初辦妥相關手續,袁也在2個月前與吳低調再婚,攜手邁向人生下半場。至於能讓酒店教父甘願付出鉅額代價,也要娶進門的吳宛庭究竟何許人也?鏡週刊調查,目前擔任葳格教育體系執行董事的吳,年約50歲,離過一次婚的她就讀台中商專夜間部時,在一家照相館打工,隔壁補......

制法、違反修正前及現行稅捐稽徵法等罪嫌;姚姓司機涉嫌共犯違背職務收賄,另犯幫助洗錢、違反稅捐稽徵法等罪嫌;陳姓承辦人、黃姓課長共犯貪污治罪條例圖利罪嫌。賴男、陳男涉共犯貪污治罪條例對於公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌,賴男另涉幫助逃漏稅捐、洗錢、使公務員登載不實等罪嫌。檢方對6人提起公訴,並向法院聲請沒收阮厚爵所受賄款1208萬2000元、圖利既遂金額即出售土地價值1億9912萬元。以上言論由中央社授權轉載,不代表東森新聞立場。。......