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貨幣交易所涉嫌幫忙詐騙集團洗錢,而且先前被通緝的「黃金大亨」涂誠文疑似也是透過他們洗錢上百億。警方在3號逮捕交易所的執行長和負責人,全案由北檢「金流高手」陳玟瑾檢察官偵辦,向法院聲押禁見獲准。大批刑警攻堅民宅,這次的目標是虛擬貨幣交易所的負責人,因為他們涉嫌幫助詐騙集團洗錢。幣竟交易所張姓執行長:「所有被執行的動作都忠於程式碼,你的資金你做主。」。同一天落網的,還有交易所的張姓執行長。之前他曾在鏡頭前侃侃而談,教粉絲理財,而他的妹妹同時也是交易所營運長,被稱為虛擬貨幣女神,則是早一步被逮捕。去年11月她遭收......

重要關鍵。檢警偵辦「八八會館」案查出,有「黃金大亨」之稱的涂誠文,利用虛擬貨幣交易所協助博弈、詐團洗錢,金額超過百億,案發後交易所營運長張于庭羈押獲准,不過涂誠文早已潛逃出境,而交易所執行長張瀚文「張于庭胞兄」和登記負責人許冠智也潛逃海外年餘,近日兩人悄悄返國,北檢立即指揮刑事局等單位逮人,但就在前天深夜,曾助警調查「八八會館」金流的陳姓女分析師,因任職刑事局男友洩密遭調查,陳女卻在北返期間遇詭異連環車禍不幸身亡,種種巧合令人細思極恐。日前有民眾檢舉,誤入投資詐騙陷阱,購買泰達幣為由轉為儲值金購買股票,遭詐......

啡店」竟是洗錢基地店員都正妹。知情人士透露,睿森銀樓負責人涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗,後來他接案洗錢及地下匯兌交易,就常動用點鈔機,但點鈔機點鈔要花較長時間,機動性不佳,點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行,於是在銀樓後方隔一條防火巷,開了一家文青咖啡館溫室咖啡,以此當作洗錢基地,咖啡店後門與睿森銀樓後門相通,自此,集團成員常與客戶約在咖啡館見面,就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店,最後還是百密一疏,遭檢警查獲。據附近鄰居表示,溫室咖啡所在的巷子內外布滿監視器,大家都以為是銀樓保全所需......

回台歸案。怎料,前立委黃國昌於昨「12」日透露,11月初時,另一名洗錢涉案人涂誠文同樣在檢警發動搜索前,事先逃跑,這讓他不禁痛批「整件臭不可聞的弊案」。昨日,黃國昌於臉書發文寫道,「又一個招待檢警的洗錢犯跑了」,去年11月2日,「八八會館」負責人郭哲敏因涉及地下匯兌洗錢等罪,檢警對此發動搜索,怎料,「郭哲敏早在之前就跑了,還是曾去過招待所的檢察官,親自同意放走的」。其中,他也補充說道,「當時,檢察官與高階警官,遭披露去過的招待所,還包括睿森銀樓地下室的招待所」。。對於又有另一名洗錢涉案人逃跑一事,黃國昌說道......