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主嫌等7人,查扣多部豪車、名錶及現金1670餘萬元,新北地檢署今天「18日」依詐欺取財、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪將7人起訴,並求處重刑。新北地檢署指出,呂姓主嫌與另外6名同夥共組「空殼商號帳戶」供應集團,短短半年內就製造大量空殼的商號帳戶,並在臉書專頁投放貸款廣告,藉此吸引打算投資申辦貸款的不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。。呂姓主嫌共計吸引39人設立馨璐實業行等39家商號、申辦35個商號金融帳戶後,隨即派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密,轉交詐騙集團作為收款人頭帳戶使用。詐騙集團再以「假......

人兒子李先生:「我爸可能是因為,他是退休的軍人,他能接觸這個管道,相當封閉,所以他對這個交易,深信不疑。」東山派出所所長黃秉鈞:「成功查獲詐欺車手,現行犯莊姓男子,全案已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。」車手落網後一五一十全說了,可是李先生的父親卻還堅信,這筆投資能賺大錢,怎樣都勸不聽。李先生緊急向法院申請暫時處分,還好車貸公司還沒撥款。台灣詐騙層出不窮,話術洗腦超可怕。李先生也希望,藉自身案例提醒大家,一定要多注意家人動向,別讓詐騙集團有機可乘,存一輩子的辛苦錢卻血本無歸。東森新聞關心您犯罪......

向警方表示,前一天就在台北交付90多萬現金給另一名男子。警方調查,日前譚艾珍接獲佯稱桃園戶政事務所來電稱,稱有人拿他證件涉及洗錢防制,電話輾轉至檢警單位,在假檢警告知房產資金被凍結,要譚女交付現金檢察官,譚女士心生恐懼,落入詐團陷阱,9月25日,譚女先在北市交付90多萬,隔天返回台南後,又騙女兒要去看中醫,然後偷偷跑去郵局領錢,還好被警方及時攔截。警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌將李姓車手移送,已裁定羈押,本案目前警方正在積極追查,並循線向上溯源追查詐團幕後首腦。警方也呼籲,檢警單位決不會要求案件當事人交付或代管......

信,所為殊值非難,且不應過於輕縱;並考量被告於偵訊時坦承犯行,於本院準備程序否認犯行並當庭要告訴人小心一點,以及被告前有違反洗錢防制法之前科,素行難謂良好。花蓮地院考量,被告本院自陳因憂鬱症發作無法控制情緒,當時有跟告訴人講快要發作了之犯罪動機及目的,及為高中肄業之智識程度、曾從事鐵工和水泥切割、目前在監無收入,無人須扶養、家庭經濟狀況勉持等情狀,依陸海空軍刑法第五十二條第一項之公然侮辱長官罪,判處6月徒刑,得易科罰金;可上訴。更多CTWANT報導母女生前遭警嗆「怎還活著」?內湖分局駁惡毒嘲諷　傳內部被下封......

尼看護等案件。知情人士說,張富鈞聽聞陳梅慧噩耗感到震驚與遺憾。由於陳梅慧曾任職司改會10多年,專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢防制等,長期無償幫刑事局調查分析案件,包括黃子佼創意私房案、刑事局編列預算開發追蹤虛擬貨幣軟體等,均是她一手促成,對警界辦案功不可沒。陳的家屬也透過律師發布聲明,懇請社會各界能夠避免各種陰謀揣測。只是,令人不解的是,陳梅慧、謝姓男友及黃耀文明明是同案被告及關係人,竟無視串證疑慮訊後搭同車北返。死亡車禍後,又有人利用陳之死亂放假消息,干預檢警追查共犯,專案小組也發現網路有特定人利用特定訊息主導......

案,他還懸掛假「試車牌」成功騙過監理站領取合法車牌,警方訊後依違反偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌,移送地檢署偵辦。警方調查發現,黃嫌向大陸廠商購買偽造車牌,發現車牌品質仿真度高,一試成主顧,竟動上歪腦筋,進而與大陸廠商合作,利用國內社群、網拍平台收取偽造車牌訂單,以每面新臺幣6,000至8,000元之價格不等販售。黃嫌不僅以人頭帳戶收取贓款,再利用大陸地區第三方支付平台轉帳車牌製造商下單,經調查鎖定涉案車牌26面,均分散在全國各縣市,刑事局與北市、台中市、新竹市、雲林及高雄等分局成立專案小組進行追查。今年8......

事局中打等單位擴大追查,在台中大里地區逮捕劉姓幹部等5嫌,並查扣使用的手機、雙B名車等物,訊後依詐欺犯罪危害防制條例「打詐新法」及洗錢防制法等罪嫌移送法辦,其中劉嫌等5人遭羈押。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

來西亞擔任幼教老師,來台觀光期間接到不明電話,宣稱只要幫忙跑跑腿領領錢,一次就能拿10萬現金,便答應幫忙,但警方對她說法存疑,詢後將3人依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

衣警察埋伏,趁車手與被害人交易時,迅速突襲抓人,當場逮捕3人。警方:「現在時間是113年的11月20號,你因為涉及詐欺及洗錢防制法案,我們現在正式將你逮捕。」警方在車手身上查扣175萬元現金,並收繳工作識別證、收據等證物。經調查,詐騙集團透過臉書刊登詐騙投資廣告,吸引被害人上鉤,再與被害人約定面交取款。彰化縣員林分局林厝派出所所長蔡文淦:「無獨有偶,當天12時許,偵查隊亦接獲報案,在員林市員農街附近埋伏,當場查獲面交車手。」同一天,警方還破獲另一起詐騙案,逮捕2名車手,並成功阻止一名87歲婦人交付60萬元現......

灑辣椒水,順利將陳姓車手逮捕。追捕過程中,陳嫌遭車窗玻璃割傷臉部,故送往亞東醫院包紮,並無大礙,全案訊後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移請新北檢偵辦。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

包」等贓證物,還從盧姓犯嫌口中得知,到高雄取款前已經先到台南犯案,結果當天的取款才到第二站就被警察抓到。警方詢後也將盧嫌依詐欺與洗錢防制法送辦。。......

警方追查18歲肇逃黃姓駕駛,一同21歲吳姓男子在汽車旅館內,遭到警方逮捕,車上搜出K他命及K盤,全案依照妨害公務、詐欺、洗錢防制法,及毒品危害防制條等罪嫌,移送高雄地檢偵辦。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿吸食毒品,有害身心健康。......

派來台灣負責跑腿拿錢,不清楚自己是當車手;但警方清查發現,柯嫌以觀光名義來台,隔天「17日」就要離台,來台這段期間都在當車手,訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦,並持續溯源詐騙集團上游,揪出幕後黑手。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

北屯區的「德邑一景苑」,總額達2億1806萬元,如今通通遭檢方查扣。專案小組於去年12月搜索林姓工程師公司及住處,法院依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪等罪名將他收押。根據「風傳媒」報導,台積電將請法務部門協助受害員工打官司。另外,判決書指出,林姓工程師應向「聯聚瑞和大廈」管委會要求清償32萬9410元的管理費,自法院支付命令送達之翌日起至清償日止,按年利率百分之5計算之利息;另外「四季文華」也要求他清償3萬5534元的管理費。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

物充飢,準備去面交時,遭員警逮個正著。三峽分局三峽派出所所長黃政諺:「現場查獲工作證、收據印章等犯罪工具,本案訊後依詐欺罪及洗錢防制罪,移送地檢署偵辦。」根據了解,這回上鉤的被害人主要是在臉書看到「鑽石班」,被害人加入投資群組後,前前後後面交投資了8次,損失565萬。這次詐騙集團再約她出來面交200萬,好在她經過親友相勸,立刻報警,讓女車手成功落網。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......