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騙案件,堪稱打詐高手,破獲過以印尼峇里島為據點的跨境詐欺機房犯罪組織、起訴102人、ACE王牌交易所阿福錢包洗錢案、中部百名大學生遭無卡分期集體詐騙案、「百老匯」洗錢水房集團詐案,在婦幼專組時也起訴霸道總裁性侵少女、惡雇主凌虐印尼看護等案件。知情人士說,張富鈞聽聞陳梅慧噩耗感到震驚與遺憾。由於陳梅慧曾任職司改會10多年,專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢防制等,長期無償幫刑事局調查分析案件,包括黃子佼創意私房案、刑事局編列預算開發追蹤虛擬貨幣軟體等,均是她一手促成,對警界辦案功不可沒。陳的家屬也透過律師發布聲明,懇請......

亡。生前她也曾協助調查88會館案。記者vs.百億賭王林秉文:「「洗錢這案子」,我來開庭啦。」之前都有乖乖出庭,但這回88會館洗錢案再開庭,卻只有在押中的郭哲敏出席。根據了解,林秉文儘管被列為被告,但沒有被限制出境、出海,也沒有被限制住居。後續新北院會給出強制處分嗎?目前合議庭將等評議後給出答案。。......

房有太多恐怖的巧合,陸續都有人從人間消失,而陳梅慧交叉了非常多重要詐欺、詐騙、洗錢案件。。吳靜怡指出,當眾人都還在等柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣相關事證消息,此時,先來的是噩耗,調查員陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍,陳梅慧正好在調查柯文哲去過幾次的「88會館」,而「88會館」正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點,沒有要討論陰謀,「而是巧合讓人毛毛的」。吳靜怡說,區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧,全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金,截至11月底共計60件投資詐騙案件,已完成凍結、聲請法院......

,事故原因有沒有疑點,朋友還在PTT發文說她非常正義,生前正在分析88會館洗錢案,如今喪命,讓人惋惜。檢察總長邢泰釗已經發交新竹地檢署成立專案小組,調查車禍原因。陳姓金融犯罪調查師生前影片:「創意私房來說,我的目的是要抓人,「抓黃子佼嗎?」就一部分。」。身穿黃色連身裙在台上侃侃而談,她是金融犯罪調查師,無償幫刑事局追查虛擬貨幣、犯罪金流,卻捲入洩密案,被台中地檢署列被告,偵訊完北返途中魂斷國道。陳姓金融犯罪調查師「4/14」:「這個就是我們說的公開帳本,可以看到每一筆交易的紀錄,時間發送者是誰、接收人是誰,......

詐團洗錢案錯綜複雜！女分析師之死刑事局扮重要關鍵 ... 詐團洗錢案錯綜複雜!女分析師之死刑事局扮重要關鍵。檢警偵辦「八八會館」案查出,有「黃金大亨」之稱的涂誠文,利用虛擬貨幣交易所協助博弈、詐團洗錢,金額超過百億,案發後交易所營運長張于庭羈押獲准,不過涂誠文早已潛逃出境,而交易所執行長張瀚文「張于庭胞兄」和登記負責人許冠智也潛逃海外年餘,近日兩人悄悄返國,北檢立即指揮刑事局等單位逮人,但就在前天深夜,曾助警調查「八八會館」金流的陳姓女分析師,因任職刑事局男友洩密遭調查,陳女卻在北返期間遇詭異連環車禍不幸身......

是台中警方惡意檢舉,對此,中檢罕見發聲明,強調這起案件是檢察官偵辦洗錢案件,發現有非公務機關人員持有詐騙案件被害人的筆錄,進而循線追查,不是員警具名檢舉。回顧整起案件,昨天「4號」凌晨,國道一號40分鐘內發生兩起重大車禍,撞出兩大案件!和刑事局合作的區塊鏈分析師,過去就曾經幫助過刑事局進行虛擬幣金流分析,其中包含案件就有創意私房,凌晨3點04分在77.7公里處車禍喪命,而40分鐘前就在800公尺外,才剛發生1死2傷重大車禍,其中斷腿傷者是涉入吳明達槍擊案的新加坡舞廳老闆郝廣民。。一名刑事局員警被檢舉,說他把......

始終未給任何答覆。同案共犯張旭昇則以500萬交保,限制出境出海,並以電子腳鐐限制住居,全程一語不發快步離去。記者vs.同案被告張旭昇:「羈押這麼久會覺得委屈嗎?」「八八會館」地下匯兌洗錢案涉及金額相當龐大,震驚社會各界,如今該負的法律責任,想逃也逃不掉。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

出境,台澳雙方為了此案,低調進行合作,互相提供必要資料。全案儘管鬧得沸沸揚揚,最終向心夫婦被控違反「國安法」獲不起訴處分確定,涉洗錢案也獲判無罪定讞,於去年10月返回香港,並控告王立強誣告。除了合作偵辦該案,台澳雙方去年也針對澳洲知名歷史學家萊斯涉嫌多次謀殺前夫未遂聯手抓人。萊斯4年前帶著2個孩子來台,以疫情為由停留多時,竟以越洋遠端遙控小王的方式計畫殺夫,澳洲警方趁萊斯帶孩子從台灣飛往帛琉旅遊的機會,先通知帛琉警方逮人再送回台灣,並由台灣警方搜索她位於新店的住處,雙方即便無引渡條例,後來還是將她送回澳洲受......

北地方法院聲請延押柯文哲等5被告以利後續偵辦。。柯文哲下令關鍵帳房「橘子」許芷瑜緊急出境,並保管400萬元,檢方傳喚未到,已將她列為洗錢案被告。「翻攝柯文哲YouTube」令外界側目的是,隨著檢廉約談動作,柯文哲的USB隨身碟內政治獻金的金主名單也一一浮現,其中有10名是捐款百萬元以上者,除了經手募款的除了柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜,另一關鍵人物則指向基隆市副市長邱佩琳,她的名字頻繁出現在檔案中,經手的現金募款逾千萬元,至少經手7名重量級企業名人的現金捐款。鏡週刊掌握,邱負責串接企業,代表柯向企業人士喊窮......

,有著「刑事戰將」的封號,如今淪為階下囚,明顯判若兩人。去年2月,台中地檢署指揮台中刑大,偵辦九州集團旗下剛谷公司賭博洗錢案。當時林明佐擔任刑大大隊長,與全台最美董事長徐培菁過從甚密,他竟然當起內鬼,將偵辦方向透過徐培菁洩密給業者,讓他們一夜搬空機房並潛逃出境,害警方收網失敗。九州集團總裁陳正谷為此,還送了一瓶要價258萬的威士忌、462萬的高檔休旅車,以及免費住台北信義路的酒店套房。檢方發現,林明佐名下有高達4451萬的財產來源不明,依貪污洩密及組織等六項罪名起訴。首度出庭僅開了40分鐘便結束,林明佐再度......

選拔而出道。她的富商男友郭哲敏因涉嫌參與地下匯兌集團及跨國洗錢案,於去「2023」年7月底在泰國被逮捕,隨後被遣返回台灣,並送往收容所拘留。昨「18」日,錢帥君罕見地在社交媒體上發文,公開批評司法「逼認罪」,並首次坦承自己已經成為媽媽。錢帥君在IG發文怒斥,指出前陣子她的男友郭哲敏,因法官以「要詰問證人」為由被延押。然而,當所有證人詰問完畢後,法官仍以相同理由繼續延押,讓她忍不住憤怒批評,「不是說無罪推定嗎?為什麼為自己辯解,就說和證人證詞不同,所以要押!為什麼又說證人還沒傳完,就認為可能會串證,所以又要押......

台北看守所洗錢案受刑人早點名昏迷送醫不治 ... 台北看守所洗錢案受刑人早點名昏迷送醫不治。台北看守所1名犯洗錢罪並患有三高慢性病受刑人今天上午約7時早點名時,被發現意識薄弱,送土城醫院急救不治。台北看守所後續將報請新北地檢署相驗,以釐清死因。據了解,這名受刑人7月底才因犯洗錢防制法入獄,在獄期間沒反映過身體不適,不過因患有高血壓、高血糖及高血脂「三高」疾病,有定期服藥。。台北看守所表示,新收收容人入監時都會進行健康檢查,如果有任何病痛也都會安排看門診。以上言論由中央社授權轉載,不代表東森新聞立場。。......