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遭小甜甜控「阻驗傷」塌房！白家綺忍2年親吐心聲：看不到光 46分鐘前

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搜尋惡性金融詐貸的結果 │ 共找到 3 筆

查獲不法金額近60億元！調查局第二波金融掃黑成果出爐

市場穩定運行,並維持企業競爭之公平環境,本次專案共針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件。。調查局發現,地下期貨、盤商等犯罪集團,以個人或法人團體角色,吹噓自身操作能力,利用投資大眾不諳金融證券等相關法規,透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬,更以偽造之金融監理機關證照取信投資人,營造投資願景、給予高收益承諾,不法金額高達8600萬元。另有公司為支應營運週轉金及償還金融機構既有之短期借款,與多家銀行簽訂授信合約信用......

調查局「金融大掃黑」查獲150案不法金額破30億

了執行全國金融大掃黑,不只針對個人,還對企業進行調查,包含違法操縱股票市場、惡性金融詐貸、非法經營地下金融、虛增公司資本等四大類不法案件,加強掃蕩。。調查局人員:「要麻煩你配合一下。」調查局從8月5號到9號,共查緝150案,搜索69個地方,還約談421人,查獲不法金額高達30億1789萬元。調查局人員:「你這每篇文章是,都要訂閱才看得到嗎?」其中一對胡姓夫婦,不具有經營有價證券相關業務的證照與身分,卻從2021年7月開始,陸續招攬了近百名投資人,並幫他們代理操作股票和期貨,還簽訂境外公司股權協議書,其實就是......

銀行經理是內鬼！涉詐貸2.6億調查局「金融大掃黑」約談421人

專案」,從個人及企業面向重點打擊「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等四大類不法案件,共計動員全台22站配合全台各地檢署,於本月5日至9日發動全國搜索,本次總計查緝150案、搜索69處及約談421人,查獲不法金額30億餘元。調查局指出,本次專案期間查獲一起惡性金融詐貸案,一間環保公司黃姓負責人,明知取得專利無法實際操作,竟與國內某銀行經理、職員和多家公司負責人合謀,由人頭負責人黃女,持不實之設備買賣契約書、智慧財產局專利證書等,向銀行申請擔保貸款。。而銀行經理及職員......