史上最大洗錢案！「家庭式集團」狠撈561億手法曝
史上最大洗錢案！「家庭式集團」狠撈561億手法曝 ... 史上最大洗錢案!「家庭式集團」狠撈561億手法曝。香港海關16日宣布破獲140億港幣「約新台幣561億」的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣「約新台幣4億」,單次匯款金額最高達4800萬「約新台幣1.9億」。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶......
