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搜尋 地下匯兌 的結果 │ 共找到 134

檢追出柯關鍵金流!傳將約談「台灣博弈教父」北檢:不便證實

等等的資料,事實上是可以透過警方檢方交易所共同合作來取得。」冷錢包這種加密貨幣保密性高、不易追蹤,想破解就得見招拆招,但如果是透過地下匯兌或是不合法的交易所,難度又會提升。過去柯文哲曾被爆出入88會館,當時席上更是有人精通加密貨幣,會不會當時柯文哲就已經請益,有待進一步調查。外傳檢方目前就現在掌握到的金流,其中一筆疑似來自台灣博弈教父,他是全案關鍵;跟柯文哲的合作模式又是什麼,檢方不排除近日將傳喚他到案說明。。......
10-07 20:57

沈慶京同窗獄友來頭大北所急換房原因曝光

,擅長投資購併、加密貨幣、知識產權及財務金融等。。不過,劉立恩被控替詐團及地下匯兌業者洗錢,涉及金額數10億元,8月底遭收押禁見後,旋即被撤換董座職務。至於台灣銘板則是成立50年的老字號發行公司,一路跨足各類鋁質、塑膠板及銘板等產品,成為台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商,後來更獲得Visa和Mastercard委託,跨足信用卡及悠遊卡製作業務。朱亞虎「左」坦承行賄210萬元後遭收押,檢廉正比對他經手的其他金流。沈慶京聲稱身體不適,但據監所出獄的收容人爆料,他生活及飲食正常,和劉立恩常聊天,「可能有在交換......
10-01 08:08

錢帥君慟郭哲敏遭押再發文「點名貴婦奈奈」喊:我會堅強

奈奈」喊:我會堅強。「88會館」負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈、地下匯兌等案件,潛逃泰國,去年8月遭刑事局押解返台,11月遭檢方依賭博、違反「組織犯罪防制條例」「銀行法」「洗錢防制法」等罪嫌起訴,遭法院裁定羈押禁見。郭哲敏模特兒女友錢帥君日前在IG發文,首度談及此事,除表達孩子無法與父親團聚的無奈,還質疑司法令人無所適從。錢帥君今「23日」凌晨再度發文,表示「我會堅強」,還舉貴婦奈奈、藍海地產李陳妙音、北市府前都發局長黃景茂等人為例,再度質疑羈押標準究竟是什麼?錢帥君今凌晨在IG發文:「謝謝大家關心,我會堅強!......
09-23 08:14

昔爆未婚生子!錢帥君不忍全說了痛批司法「逼認罪」

參加百貨公司模特兒選拔而出道。她的富商男友郭哲敏因涉嫌參與地下匯兌集團及跨國洗錢案,於去「2023」年7月底在泰國被逮捕,隨後被遣返回台灣,並送往收容所拘留。昨「18」日,錢帥君罕見地在社交媒體上發文,公開批評司法「逼認罪」,並首次坦承自己已經成為媽媽。錢帥君在IG發文怒斥,指出前陣子她的男友郭哲敏,因法官以「要詰問證人」為由被延押。然而,當所有證人詰問完畢後,法官仍以相同理由繼續延押,讓她忍不住憤怒批評,「不是說無罪推定嗎?為什麼為自己辯解,就說和證人證詞不同,所以要押!為什麼又說證人還沒傳完,就認為可能......
09-19 16:06

檢警掃蕩全台17縣市再逮116嫌!創意私房黃子佼們交易過程全曝光

警察局刑事警察大隊科偵隊共組專案小組。警方查出,「創意私房」網站雖架設在境外,但台籍張、朱兩嫌負責在台業務,協助處理不法金流,張嫌及朱嫌提供付費會員以匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」「價值等同人民幣」,再以地下匯兌之方式將不法利益轉匯給「老馬」。分別於今年6月12日及7月16日至7月19日,共動員超過350名警力,在全國共17各縣市展開兩波同步掃蕩行動,一舉查獲「創意私房」犯罪集團,包括:上游處理不法金流2名及製作影片浮水印助理1名「兼賣家」,中游兒少性影像賣家5名、拍攝、製造兒少性影像2名、散佈兒少性影像......
07-31 09:40

創意私房400名黃子佼們身分曝竟有警察、老師、工程師

密行動中,逮捕創意私房的台灣帳房、製作助理,並取得賣片、買片者的完整名單及金流。創意私房的香港籍負責人「老馬」和台灣帳房,是以地下匯兌手法,將賣片者的酬金、買片者的賞金,透過中國儲值、台灣付款的方式拆帳分贓,檢警掌握證據後,鎖定120名創意私房會員及3個Telegram分享群組280名成員,一共400名兒少性影像嫌犯,並於7月展開搜索約談行動,沒想到卻發生2起嫌犯墜樓身亡的意外事件。東森新聞關心您尊重身體自主權!請撥打113、110提醒大家勿加入跪求、私給等行列,且勿持有不法散布偷拍之影片,以免觸法。更多鏡......
07-31 08:28

董座吳明達中彈! 1999年槍殺北聯幫主「唐重生」

事,後續黃清源公司遭人掃射,而吳明達花了500萬要兩名小弟槍殺黃清源,沒想到殺手臨陣倒戈。但吳明達不甘心,再次雇用槍手,差點引爆黑道戰火,不只如此,吳明達也涉嫌透過地下匯兌,將經營網路博弈的2265萬元贓款匯到中國大陸,遭到起訴,台北地院依預備殺人、圖利聚眾賭博,判處吳明達1年8個月有期徒刑。就算吳明達多次被逮,但都假釋出獄,即使他努力想洗白,強調自己近年都在做公益,但這回地方角頭遭人開槍,是江湖恩怨來尋仇還是另有原因,檢調也要持續追查。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......
07-10 19:15

八八會館翻版?北市警局長出席魚翅宴:警察的黑暗文化

公務餐會,當時純屬巧遇,事後也有正式以書面的方式報告給警政署,兩個事件完全不同。「八八會館」隸屬郭哲敏,他成立的睿世科技從107年起利用地下匯兌,經手超過200億美金,他同時經營線上博弈,中國、東南亞黑幫雨露均霑。2022年爆出時任警大校長陳檡文及人稱「百億賭王」的新北角頭林秉文同框進出八八會館,畫面曝光也震驚各界,警界更是一口氣將26名高官調離主管職。而這次張榮興爆出爭議,雖然強調偶遇且事後有報備,但恐怕還會引起一陣熱議。......
05-09 11:00

郭哲敏涉地下匯兌更裁撤銷5千萬交保.續押

郭哲敏涉地下匯兌更裁撤銷5千萬交保.續押 ... 郭哲敏涉地下匯兌更裁撤銷5千萬交保.續押。88會館負責人郭哲敏,涉嫌地下匯兌洗錢217億,原本法院裁准他5千萬元交保、配戴電子腳環監控;不過檢方不服提出抗告,高等法院撤銷原裁定,發回更裁,新北院7日再開羈押庭,諭知續繼續羈押。88會館負責人郭哲敏7日下午在律師陪同之下走進新北地檢署,他涉嫌經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億,原本4月23日新北地方法院裁定他5千萬元交保,限制住居、出境出海,同時配戴電子腳環監控,不過檢方不服,提出四大理由抗告,高等法院6日撤銷......
05-07 23:37

聚焦真相/八萬移工逃逸失聯雇主弱勢悲苦誰人知

加一邊沒有增加的時候,他會造成失衡的狀況,比如說像現在,只要是移工說他要加薪,我們怕他不做,我們就加薪。雇主怕移工鬧罷工,只能加薪留人,因為再怎麼算,還是比請台籍看護便宜,變成雇主越來越弱勢,違法移工越來越大膽,還有印尼網紅過去在台灣搞非法仲介、賣淫地下匯兌,被驅逐出境,遣返回國後開直播罵台灣。印尼網紅蘇世榮:「你們給的薪水很高嗎?在那邊要東要西要一大堆,你如果不喜歡外勞,不要請啊自己幹啊。」逃逸移工亂象難解,八萬失聯人力,散布台灣各個角落,成為治安黑數,負責查緝的移民署專勤隊,人數不到六百人,移工過去被視......
01-11 06:00

聚焦真相/八八會館黑白掛勾高檢震怒靖平專案清掃門戶

位同學,莫忘初衷。」2017年時任警政署警政委員的陳檡文踏入八八會館,畫面震驚各界,這個疏通地下匯兌集團的私人招待所,招待的不只高階警官,前警政署政風室主任、高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝都是座上賓,2人都被送檢察官評鑑委員會高階檢警,竟然和涉及洗錢的不法份子,同桌共飲把酒言歡。。朱學恆:「現在狀況是檢、警、調跟詐騙勾再一起,甚至連政治人物也是。」八八會館隸屬郭哲敏,他成立的睿世科技從107年起利用地下匯兌,經手超過200億美金,他同時經營線上博弈,中國、東南亞黑幫雨露均霑,黑金勾結的證據一一成......
01-02 06:00

台北「文青咖啡店」竟是洗錢基地店員都正妹

涂誠文曾有被黑吃黑劫走逾3,000萬元現鈔的經驗,後來他接案洗錢及地下匯兌交易,就常動用點鈔機,但點鈔機點鈔要花較長時間,機動性不佳,點鈔也不宜在本業的睿森銀樓內進行,於是在銀樓後方隔一條防火巷,開了一家文青咖啡館溫室咖啡,以此當作洗錢基地,咖啡店後門與睿森銀樓後門相通,自此,集團成員常與客戶約在咖啡館見面,就有人曾目擊一名男子帶著點鈔機進咖啡店,最後還是百密一疏,遭檢警查獲。據附近鄰居表示,溫室咖啡所在的巷子內外布滿監視器,大家都以為是銀樓保全所需,沒想到睿森銀樓及地下招待所,與一旁的溫室咖啡是洗錢交易的......
11-14 20:17

掌管88會館金流「黃金大亨」涂誠文潛逃遭通緝

就有這麼多的錢要收,而不是說我今天,去買賣貨幣去盈利。」。5年前涂誠文還捲入一起3千萬運鈔案,當時被懷疑從事地下匯兌,遭黑吃黑而起訴後來獲判無罪,這回檢警再從88會館,抽絲剝繭,認為涂誠文2020年開始,大量買下2家遊戲公司點數和虛擬幣,把錢洗到香港後,再賣給玩家,金額高達上百億,因此大規模搜索並約談10人,5人收押,尤其檢警,還對於銀樓旁邊的這家咖啡廳,特別留意,記者吳欣倫:「這扇門就是睿森銀樓的後門,而往旁邊走一步,正好對的是一家咖啡廳後門,但怎麼那麼剛好「兩家」,就在這條防火巷的正對面,恐怕這防火巷藏......
11-14 10:23

「88會館」洗錢涉案人又逃黃國昌痛批:弊案臭不可聞

人又逃黃國昌痛批:弊案臭不可聞。「八八會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌洗錢等罪逃亡海外,今年7月於泰國落網後,隨即於8月初,在大批警力重裝戒護下被押解回台歸案。怎料,前立委黃國昌於昨「12」日透露,11月初時,另一名洗錢涉案人涂誠文同樣在檢警發動搜索前,事先逃跑,這讓他不禁痛批「整件臭不可聞的弊案」。昨日,黃國昌於臉書發文寫道,「又一個招待檢警的洗錢犯跑了」,去年11月2日,「八八會館」負責人郭哲敏因涉及地下匯兌洗錢等罪,檢警對此發動搜索,怎料,「郭哲敏早在之前就跑了,還是曾去過招待所的檢察官,親自同意放走的......
11-13 13:39

梁文傑被角頭「鍾興樺」招待?徐巧芯爆:鍾疑涉詐跑路中

」的鍾興樺。據知情人士透露,過去他曾是三蘆地區某角頭的小孩,曾靠著地下匯兌、網路詐欺致富,此外他也曾經與88會館的負責人郭哲敏,一同開設88會館。對此,面對種種疑雲,梁文傑澄清,自己是受電商朋友邀請,和鍾興樺並不認識。隱身在辦公大樓內,白色牆磚外觀搭配玻璃帷幕,四周還有白色布幕覆蓋相當隱密,徐巧芯指控當晚梁文傑在這間鍾先生會所待了一個多小時,見了誰談了什麼令人起疑。台北市議員徐巧芯:「開設這個招待所的人似乎是一位叫作鍾興樺的先生,他涉入了包含詐騙地下匯兌,以及線上博弈等等的問題,據我所知他現在人也不在台灣,......
11-06 18:47