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知其帳戶涉及洗錢等不法情事,要查扣女醫師名下的帳戶內現金調查,女醫師擔心晚節不保,立即依照詐團指示,陸續將帳戶內4700萬現金匯出。。不僅如此,詐團發現搬光婦人現金後,竟將歪腦筋動到女醫師名下7間房產,找來新北林女扮起「地面師」,帶著女醫師前往地政事務所,進行不動產質押登記,借貸金額高達2600萬。案經新北警方先因他案偵破此集團,清查潛在被害人後,這才發現婦人已成詐團眼中肥羊,立即通報台中警方登門告知別再匯錢,女醫師才驚覺遭詐。警方日前將林姓女「地面師」逮捕,併案給新北地檢署偵辦,對於女醫師遭遇,警方表示,......

退出群組」。」所幸員警行員及時阻攔才保住邱姓男子這40萬,也提醒民眾,千萬別誤信來路不明投資賴群,否則名目上誘人超高獲利,錢匯出去才知都是一場騙局。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

覺受騙報警,原來詐騙男子太想騙錢,先代墊1萬元再把2千給女子,結果錢沒騙到,匯出去的錢成了犯案鐵證!警方:「所以那個2000元,是它說回饋給妳的2000塊?他「詐團」會匯款進去妳的帳戶啊,就有一個俗稱車手的人會去ATM,去把妳帳戶裡面的錢都提領出來。」員警詳細解釋詐團話術手法,女子頻頻點頭回答,從沒想過在網路上交友,辛苦賺來的錢也差點被騙走。。當時女子在網路上認識這名自稱是連鎖咖啡店的業務,說公司正在舉辦周年慶活動,只要購買一萬元咖啡禮券就可以拿到一萬兩千元回饋,等於是現賺2000元,不過女子發現她根本沒有......

家人面前摸我的身體,或者把錢插在胸前等」,並且曝光裡面錄音當中,可以聽見「請盡儘快找到可以去附近的酒店或汽車旅館」、「將通過telegram匯出未結算貨款」、「去這種地方當然也不會有「小姐」吧」、「請幫我問問小姐有沒有選擇」等,因此涉及性交易可能,以及被民眾向警方檢舉了「強制猥褻」。。對此,警方調查近1個月,在今日宣佈了結果,首爾江南警察局對外說明,表明違反性交易法和遭檢舉強制猥褻的崔敏煥,在警方判斷後,以不起訴移送結案。雖然在此事落幕,不過崔敏煥與律喜接下來還有贍養費和財產分割的調解申請需要繼續官司。東森......

能發展光電產業,偷偷將工程轉包給指定廠商施作,光是帳面上查到的鴻暉、郭毓庭及禹介民等人,匯款給他的金額就超過億元,專案小組正進一步追查有無涉及利益輸送。此外,據了解,陳出事後,帳戶裡的資金幾乎都已提領或匯出,所剩無幾,不排除他早有計畫將錢洗到境外。更多鏡週刊報導「新聞內幕」酒店女友涉洗近億贓款出境　檢調追陳啟昱疑潛逃菲國「陳啟昱小三曝光3」登山高手2度逃過死劫　陳啟昱神隱功力好驚人「陳啟昱小三曝光」外遇酒店名花　陳啟昱帳戶逾億現金提領一空以上言論由鏡週刊授權轉載,不代表東森新聞立場。。......

月蒐證,已提出相關事證,讓法官認定柯有具體收受沈慶京賄款的事實,並在京華城爭取放寬容積改建的每個階段,全都有收錢。其中,京華城7名員工當人頭匯出的210萬元「假獻金、真賄款」,被法院認定是違法讓京華城容積率從5605擴增至840%的前金,至於柯USB記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」,其中的1,500除證實是錢而非時間外,近日更被檢廉查出,柯竟膽大包天地在市長室收受這1,500萬元賄款,同時也被認定是後謝的一部分。鏡週刊調查,京華城改建案2022年10月18日由台北市都發局核發建照,沈慶京穩拿8......

改建的程序中發揮市長的「實質影響力」護航,在每階段全都有收錢。。其中,京華城7名員工當人頭匯出的210萬元「假獻金、真賄款」,被法院認定是違法讓京華城容積率從560%擴增至840%的前金,至於柯USB隨身行動硬碟密帳記載的「2022/11/1小沈1500沈慶京」,其中的1500除證實是錢而非時間外,近日更被檢廉查出,柯竟膽大包天地在市長室收受這1,500萬元賄款,同時也被認定是後謝的一部分。「鏡週刊」調查,京華城改建案2022年10月18日由台北市都發局核發建照,沈慶京穩拿840%容積率,隔天19日舉行動土......

獨家／藍控呂孫綾父洗錢！受害議員3千萬「憑空」遭匯入、匯出 ... 獨家藍控呂孫綾父洗錢!受害議員3千萬「憑空」遭匯入、匯出。台東縣議員潘貴蘭今天「26號」召開記者會,指控國策顧問、民進黨前立委呂孫綾的父親呂子昌,涉嫌透過她的板信商業銀行帳戶進行洗錢,因為她發現,在完全不知情的狀況下,竟然在同一天有3000萬元的金流,被匯入以及匯出。台東縣議員潘貴蘭指控,在完全不知情的狀況下,竟然會有大筆金流進出她的帳戶,而且帳本還沒紀錄,讓她懷疑,呂孫綾的爸爸呂子昌難道是想透過她的戶頭,來做洗錢用途嗎?。台東縣議員潘貴蘭......

受訪反駁相關質疑,首度公布4300萬商辦轉帳紀錄。然而,匯款明細上並沒有顯示匯出帳號。其中一筆1440萬的匯款,後面註記一銀括號柯,更讓議員質疑,若這筆錢是從柯文哲帳戶匯出,其他筆難道不是嗎?金流來源仍是個謎。延伸閱讀陳佩琪曝5大金流ATM分60幾次存619萬仍「解釋不清」陳佩琪接受專訪,對鏡頭秀出購買林森南路商辦的付款證明。被發現原來買方不是柯文哲,單據上也未顯示匯款帳戶,僅用手寫註記銀行,錢從哪來仍是個謎。柯文哲妻子陳佩琪:「是柯文哲主席自己的私有帳戶裡面弄出去的,這個是全部的一個證明。」。說法從頭到尾......

阻3.6億元成績,包括佯稱是早餐店的這個帳戶,即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶,「金額雖然沒有很多,但跟臨櫃關懷攔阻不一樣,臨櫃攔阻的金額是被害人,他的錢還沒有匯出去;鷹眼是在被害人錢匯出去了,甚至還沒有報警,我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶!」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲,她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身,當CTWANT記者問說最快是1分鐘內?蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快!」保留一些機密,免得被犯罪集團探光敵情。為何蔡佩玲特別強調「快」,「金......