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搜尋人頭帳的結果 │ 共找到 251 筆

裝潢老闆純情交友遭詐外幣帳戶險成人頭戶

銀行行員驚覺男子被騙,立刻通報警方前來處理,幸好在警方勸說下,被害人的外幣帳戶,才免於成為詐騙集團的人頭帳戶。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

獨家／未成年買機車「如賣個資」揭不法社團亂象「恐淪詐欺戶」

不只是單純買賣交易,包括未成年提供的證件個資、銀行帳戶都可能被詐騙集團使用,淪為人頭帳戶。在網路搜尋「未成年買機車」,社團跳出來,直接不演了,少少的錢買帥帥的車,專售權利車,售後服務全部傳遍遍,一條龍服務在網路上不是少數。。知情人士:「未成年買車的時候,很多家長都是不知情,都會說好啊,那不讓「家長」知道的話,那我們這邊有個方案,是不用保人的,分期那些不會打電話去「家裡」。」只要繳交證件,銀行帳號辦貸款,車簡單就能到手,但引誘話術背後隱藏著不法行動。資深刑警:「可能要你交出身分證、健保卡、雙證件,說要幫你找免......

嘉義最大臉書社團「嘉義綠豆大小事」一夜消失版主曝滅團原因

粉絲會逐漸回來。新生的社團也特別公告聲明:「禁止直銷、網路賺錢打工、減肥廣告、色情廣告、調侃人身攻擊,吵架謾罵,挑釁管理員、批評社團、疑似人頭帳號或分享來路不明的網站、疑似詐騙集團,「一律踢除加封鎖」。」更多CTWANT報導26歲男月賺10萬遭爸嫌棄「工作收入低」　網聽1建議傻眼「租到屍臭屋」清到嘔吐...她急PO網求救　網勸「快逃」:去找特殊清潔員病患在醫院超商「點20多杯珍奶」　僅1人顧店被罵:怎樣,不高興喔以上言論由CTWANT授權轉載,不代表東森新聞立場。。......

曝橘子神秘專戶疑當二房東「賺價差」四叉貓：是否跟柯有關？

子許芷瑜一家祖孫三口,同一天各自捐贈30萬的獻金給民眾黨,被質疑是人頭帳戶。現在,他又跟疑似橘子的弟弟槓起來,兩人在網路留言互嗆,沒想到這個疑似橘子的弟弟最後還封鎖了四叉貓。另外,四叉貓也踢爆許芷瑜有受託信託財產專戶,質疑其用途是不動產轉租賃,是否當二房東收取租金價差。網紅四叉貓:「我們也希望橘子趕快回來,謝謝。」。四叉貓如今可說是頭號柯黑,直搗敵營,到民眾黨的集會場所,要求橘子許芷瑜趕快從日本回來,把事情交代清楚。畢竟疑點越查越多,例如四叉貓指出,橘子外婆家杜家祖孫三代,同一天各捐了30萬給民眾黨,質疑根......

別傳了！郵局開辦「百萬免息貸款」中華郵政：是詐騙

壽險房貸,並沒有信用貸款業務。警方提醒,民眾若不小心上當,帳戶恐怕會被詐騙集團拿來當人頭帳戶。新聞主播標準口音,主播說的話也和嘴型完全相符,提倡郵局貸款新方案,彷彿就是新聞上播報的最新消息,讓民眾們半信半疑。不過,這根本是詐騙集團的最新手法。民眾:「太好康了,怎麼可能有這種方式冒出來,我覺得不太可能。」。民眾:「你覺得郵局可能會推出這種方案嗎?我覺得應該不會。如果這個方式可以,很OK的話,其他銀行會跟進,那我覺得機率不會很高。」最近不少抖音影片宣稱,郵局10月份推出新政策,只要有台灣身分證,就能在郵局辦理一......

2千多萬房子變「別人家」 7旬嬤誤踏4陷阱傾家蕩產

,民眾透過「約轉」,單日最高限額可轉出300萬元,這絕對是大忌!」消基會董事長吳榮達律師提醒,約定帳戶多是詐團利用他人提供的人頭帳戶,收取犯罪的不法所得,「我這樣說吧!人頭帳戶是詐騙犯罪中,不可缺少的一項工具。」吳榮達感嘆地說,透過人頭帳戶輸送犯罪所得,已在台灣氾濫成災,帳戶收購價年年上漲,從早期的5千元,如今高達30萬元。陷阱2、帳號密碼傻傻給別人王鳳珠因情感依附小成,又不善於網路操作,於是將帳號密碼都告訴小成,等於是拱手把錢送到別人口袋,「現在的車手,都是利用人頭帳戶在網銀轉帳。」律師郭羿廷解釋,詐團會......

陳佩琪認了保管箱「柯案循扁案模式」夫人都成突破口？

這是檢方清查的原因嗎?畢竟陳佩琪被爆出,利用ATM存款超過619萬,還分了60幾次存到兒女帳戶;外界不免質疑,這手法似乎涉及洗錢,尤其陳致中當時也是因為提供人頭帳戶給吳淑珍使用遭到判刑,這當中的重複性,似乎也有異曲同工之妙。媒體人單厚之:「相同之處就是說,好像都跟子女之間的往來比較密切。」陳佩琪的高調是否會害了自己,隨著檢廉向上偵辦,整起案件的脈絡似乎與扁案越來越相似;吳淑珍之於陳水扁,似乎如同陳佩琪之於柯文哲兩對夫妻都和錢扯上關係,只怕未來也會走向相同結局。報導本於目前偵辦進度與披露資訊,任何人在依法被判......

檢查扣柯文哲銀行保險箱疑搜出百萬現金、冷錢包

括彭振聲、沈慶京、應曉薇、吳順名等人,他們的名下帳戶檢方將逐一比對,還要查有沒有人頭帳戶。記者vs.柯文哲「09.10」:「你有收1500萬嗎。」。柯文哲捲入5大弊案通通跟貪汙有關,再加上調查局辦的政治獻金假帳案;調查官也加入,一同向上追金流鎖定銀行保險箱,一筆一筆調閱單據,帶回寄存物品。但究竟裡頭存放現金珠寶或帳冊,甚至是冷錢包。消失的金流龐大,智商157的柯文哲很了解虛擬貨幣,有沒有存放冷錢包,成為追查重點。柯文哲妻子陳佩琪「09.06」:「2014年之後,本人變成名人之後就很少去櫃檯了;用一個機器比較......

網戀辣妹甜喊寶貝！三峽單身熟男暈船險成人頭戶

助。警方到場後,見對方「寶貝長、寶貝短」叫得的親熱,不但傳送網銀申請書給他,還要他憶起已申請玉山網銀的帳密,員警趕緊告知根本就是騙局,並告知劉男帳號若被對方使用,很可能成為人頭帳戶,幸好在第一銀行行員指導下,立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更,裡面的存款1萬4千元才沒有被提領一空。。......

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告！律師說話了

律師翁偉倫表示,僅僅通過ATM多次存入資金,通常不構成洗錢罪。他指出,銀行系統能夠追蹤資金的流動,並且陳佩琪所使用的帳戶不是人頭帳戶,而是她本人及其三名子女的帳戶。因此單憑ATM存款的行為,難以直接判定為洗錢罪。翁偉倫進一步解釋,構成洗錢罪需要有「隱匿金流」的動作,或者是利用人頭帳戶來製造金流斷點,從而掩蓋非法資金的來源和去向。根據目前的情況,陳佩琪的行為並未顯示出這些特徵,因此在現階段認定她涉及洗錢罪仍然為時尚早。律師強調,洗錢罪的認定通常需要綜合考量多方面的證據和情況,僅憑ATM存款的數額和次數,還不足......

扯！聯邦銀行經理竟勾結詐團放任車手爽領人頭戶贓款

等罪移送並起訴。檢警調查,該詐騙集團以虛設公司行號並找來街友取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款,最後由車手前往銀行提領現金,再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣,將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,並意圖使他人逃避刑事追訴,而移轉犯罪所得。。檢警偵辦中發現,一名聯邦銀行張姓經理及滕姓理財專員,竟勾結詐騙集團車手,陪同車手前往臨櫃提款,導致該銀行提高每日提款額度,解除風控、不予審查提領等方式,放任該車手提領大額贓款。專案小組今年4月16日、5月7日及6月24日陸續查......

獨家／控劉德華「公關票」有詐！ 8月至今20起通報

,現在詐騙也盯上機會,在臉書社團上假借賣公關票,實則冒用他人的身分證和人頭帳戶詐騙,甚至6880的門票,還賣到10000塊,現在就有受害者因此遭詐2萬元,刑事局也統計劉德華門票詐騙,8月至今就有20件通報,提醒民眾不要輕易上當。港星劉德華「我和我追逐的夢」:「我和我追逐的夢,擦肩而過,永遠也不能重逢。」。港星劉德華十月底將來台開唱,這次購票採「抽選實名制」,必須填姓名、身分證登記,沒抽到只能等清票,其他買票管道都是假的,但臉書社團上卻不少人,聲稱賣公關票,實際是詐騙。遭詐劉德華歌迷:「「詐騙」說要加他的賴,......

獨家／詐騙！飆股群假冒證交所發函稱20億「交易保證金」

姐日前加入投資line群,儲值了35萬,卻突然接到警局電話,說她的錢被匯進人頭帳戶。她驚覺有異,對方卻拿出證繳所收據,說已經在證交所投保20億「交易保證金」,不用擔心,要是亂報警,會告到她「家破人亡」。但證交所緊急澄清,是詐騙。而近期不只證交所,連金管會也詐騙集團被冒用發函。受害人王小姐:「我總共投了35萬,中間領出來金額大概4萬,損失大概31萬左右。」。王小姐口氣滿滿無奈,誤信社群飆股廣告加入投資LINE群,起初小賺獲利嚐甜頭,7月卻突然接到警局電話。受害人王小姐:「我接到警察局電話說,我之前儲值的,有一......

早餐店帳戶一年進出7千萬鷹眼揪出「詐騙人頭戶」

了一些時間了解,對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一,一旦這位帳戶持有者把錢轉出去,即涉及詐騙「幫助」共犯。。「被鷹眼識破提交給警方偵查後,民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司,還要被罰款500萬元,天下是沒有白吃的午餐,勿以為「借帳戶」收到幾萬元的紅包賺個便宜財,反而因小失大,得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」,其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」,係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術,並導入到台北富邦......

聚焦真相／求職詐騙鎖定年輕族群！利誘感吸引Z世代

證明自己清白,A小姐也不曾想過,好端端的求職之路會變成地獄般的痛苦。警方後門抓人,因為這位陳姓主嫌將花蓮北上求職的夫妻檔關在旅館內,為的就是他們的人頭帳戶。警方強調,通常求職網路社團的話術都是「高薪」、「無需工作經驗」、「彈性工時」,但最終目的其實是要把銀行帳戶騙到手,一切就好辦事。刑事局犯罪預防科偵查員魏培倫:「僱主詐騙的話,通常都必不見面,永遠都是在遠端遙控,這個是家庭代工或是打打文字,假求職的群組,裡面有約50、60人,其實這都是詐騙集團的暗樁,營造很踴躍的樣子。」根據刑事局統計,台灣真的淪為詐騙之島......