英國與美國政府14日同步宣布，對以柬埔寨為基地的大規模跨國詐騙與洗錢犯罪網絡實施制裁。該集團的核心人物陳志，出身中國福建，曾在台灣居住並多次出入境，累計超過10次。
根據英、美兩國官方資料與媒體查證，陳志雖曾被美方稱為「英國國民」，但英國政府確認他並不具英國籍。
英國政府14日針對與陳志有關的個人與企業發布制裁名單，總計6名個人與6項實體被列入制裁對象。
美國政府同日公布的名單範圍更廣，涉及近150個對象，其中包括3名台灣人與9家登記於台灣的公司。兩國政府指出，該網絡長期從事跨國網路詐騙與非法金流運作，規模龐大，牽涉多國。
根據美國司法部的起訴書，陳志擁有多重國籍，包括柬埔寨，並曾於新加坡、台灣與英國等地居住。
美方最初在新聞稿中將陳志稱為「英國與柬埔寨國民」，但根據《中央社》報導，英國官方確認陳志並未持有英國國籍。美國司法部隨後已將「英國國民」（UK national）一詞自新聞稿中刪除。不過，根據掌握的出入境紀錄，陳志確實曾在台居住並至少入境10次。
調查顯示，陳志及其集團成員透過英屬維京群島、開曼群島等海外領地設立多家公司進行洗錢，並以非法資金在倫敦購置多處高價不動產。
包括2019年以約1200萬英鎊（折合新台幣約5億元）購入一棟附設泳池與私人電影院的豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊購入位於倫敦金融城的一整棟辦公大樓，成為集團金流的重要節點。
