10人疑在新加坡「洗錢200億」被捕 國籍曝光

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新加坡警方昨晚(16日)表示,10名外國人疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕,且將被起訴,涉案財物總值約新幣10億元(約新台幣235億元)。其中3人為中國公民,其餘也都持有中國護照。

聯合早報報導,涉案財物總值約新幣10億元,這是新加坡近年涉案金額最高的犯罪活動;據信這10人原籍為中國福建。

新加坡警察部隊發布新聞稿表示,10名外國人士因疑似涉及偽造文書、洗錢等罪行被逮捕,年齡介於31歲至44歲;另有12名人士正在協助調查,還有8人遭警方通緝。警方認為這些人之間彼此有關聯,當中沒有人是新加坡公民或永久居民。

警方指出,昨天在全島多地展開行動,包括高級洋房及公寓等地,逮補這10人。

根據警方公佈資訊,其中3人為中國公民,其餘7人雖是賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍,但都被發現持有中國護照。

星國警方已針對94項資產及50台車輛發出禁止處置令,總值超過新幣8.15億元。當局也凍結超過35個相關銀行帳戶,總計戶頭餘額超過新幣1.1億元;目前已對此進行調查,以防贓款被轉移。

另外,警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣、逾250個名牌包及名錶、超過120台電腦、手機等電子裝置、逾270件珠寶、2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。

警方查獲現金超過210萬新元和其他外幣。(圖/新加坡警察部隊)

(封面圖/翻攝自pexels)

新加坡 外國人 偽造文書 洗錢 涉案
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