北檢追「太子集團」跨國洗錢案,針對在台子公司,展開第二波搜索,調查發現,子公司幫忙處理帳務、繳豪宅房貸,但這些都是不法金流。檢調總共約談8人到案,其中被二度約談的尼爾公司負責人,上次以100萬交保,這次被聲押禁見。
記者v:「知道自己在替詐騙集團工作嗎?」捲入太子集團案,二度被移送婦訊,他是尼爾公司的林姓負責人。
記者:「是不是負責幫忙管理豪宅?」眼神空洞不發一語,上回100萬交保,這回直街被聲押禁見,而被約談的總共有8人。記者:「你們有沒有想過,是為太子集團處理不法金流。」
太子集團在柬埔寨從事電信詐騙,把台灣當成隱形洗錢基地,除了買下26輛名車,還砸了38億購入和平大苑11戶豪宅。檢調追查有新進展,雖然太子集團的子公司尼爾創新,沒被美方列為制裁名單,但疑似在台協助太子集團,把境外資金轉匯繳交給其他8間空殼公司,幫忙繳「和平大苑」的房貸。
尼爾公司林姓負責人涉案情節提升,不僅負責處理帳務,甚至可能直接聯繫過集團高層。檢調兵分8路針對太子集團的兩間子公司,尼爾和天旭,啟動第二波搜索,其中包含尼爾公司負責人和2間財務主管,都被聲押禁見,其餘員工則是分別以30到50萬交保。
為詐騙集團工作,如今全部捲入其中,恐都淪為洗錢共犯,檢調要深入追查。
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