新北市蘆洲警方偵破詐騙產業鏈下游的洗錢集團！蘆洲警方偵辦詐欺案件，發現金流異常，進一步追查，發現李姓男子設立一間金流公司負責將詐騙來的贓錢，透過奈及利亞籍的K姓嫌犯買賣虛擬貨幣藉機洗白，避免銀行監管，粗估1年下來不法所得高達5億元；蘆洲警方經長時間蒐證，從去年11月到今年2月間展開多波行動，逮捕李姓主嫌、K姓奈及利亞籍嫌犯等共20人，詢後依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移請新北地檢署偵辦。
據了解，28歲李姓男子為詐騙產業鏈的下游，成立一間實體的金流公司作為掩護，專門負責將詐騙來的贓錢，透過購買虛擬貨幣等方式洗白，透過30歲奈及利亞籍K姓男子，利用髒錢購買報廢的汽車零件、電子廢料，運回奈及利亞後，透過奈及利亞當地的同夥收貨，將貨物變賣成當地的現金後，再購買虛擬貨幣，接著再將虛擬貨幣轉回台灣的指定金流帳戶，藉此將不法所得洗白，躲避銀行監管。
蘆洲警方偵辦詐騙案件時，發現金流異常，進一步追查，這才發現李嫌涉有重嫌，經長時間蒐證後，掌握李嫌涉有重嫌，光是從前年11月開始，短短1年時間，不法所得就高達5億元。
蘆洲警方報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，會同新北市刑大科偵隊，從去年11月至今年2月間，展開多次行動，再多處據點進行搜索，並逮捕李姓主嫌、K姓奈及利亞籍男子等共計20名嫌犯到案，詢後依詐欺、洗錢防制法、銀行法移請新北地檢署偵辦。
此外，警方追查更發現，K姓奈及利亞籍男子甚至還是持偽造的莫三比克籍護照入境，也已於今年3月5日移交給新北專勤隊收容，另依違反入出國及移民法偵辦。
