第一銀行宜蘭分行傳出有行員涉入協助詐騙集團開立帳戶案件，經警方調查後，5名行員於15日遭刑事警察大隊協助刑事局電偵大隊帶回偵訊，並於同日晚間移送宜蘭地檢署。檢方於16日凌晨完成複訊，對5人分別作出交保或請回處分。
其中，擔任副理職務的許姓女行員，被檢方認為涉案情節重大，裁定80萬元交保，並須配戴電子腳鐐，限制出境、出海，今晨1時完成交保。另有兩人分別以2萬元交保，其餘兩人無保請回。5人全數被列為被告，將配合後續調查。
據了解，該案為警方追查他縣市詐騙案件中金流時發現，有數個與詐團相關的公司帳戶曾在多家銀行嘗試開立均未成功，但卻於第一銀行宜蘭分行順利核准開戶，且日後成為詐團資金流用管道。
初步研判，當時的開戶作業可能未依內部SOP落實審查，相關帳戶在領款、大額交易審核上疑似存有疏漏。據悉，涉案行員中部分人事後已調職至大稻埕分行，警方因此同步對該分行進行搜索並帶人協助調查。
第一金控於16日發布重大訊息公告，證實旗下第一銀行有員工遭警方搜索及詢問，並強調公司已全力配合司法調查程序，該事件對銀行財務與營運未造成影響。
「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
