刑事局日前偵破虛擬貨幣詐欺集團，當時就發現有竹聯幫背景幫派份子涉案，案經刑事局透過金流追查發現，竹聯幫還與天道盟結盟，刑事局掌握太陽會幹部孫男等人，透過虛擬貨幣交易所、水房和話務機房涉及洗錢不法情事，還以宮廟、機車行當作掩護，檢警3度攻堅，查扣不法犯罪所得共3600萬元，更凍結孫姓主嫌虛擬錢包內2千餘萬元的泰達幣，訊後將13人移送新北檢，7人裁定羈押。
前年底，刑事局與美國國土安全調查署合作，偵破工程師、系統商和廣告商涉及詐騙案件，檢警發現該集團有配合虛擬貨幣交易所進行洗錢之情，經查該交易所雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，且該交易所利用機車行或宮廟為掩護，實則為洗錢交收據點。
刑事局溯源追查後發現，虛擬幣交易所金主孫嫌具天道盟太陽會背景，於新北市中和區經營虛擬貨幣實體店。遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。
檢警去年4到8月間進行3次攻堅，除逮捕太陽會幹部孫男，檢警還發現，太陽會孫嫌更與竹聯幫江嫌成立的機房合作詐騙，同步搗破江嫌位在新北市土城區社區大樓內的設置話務機房據點。本次檢警透過金流循線搗破2黑幫涉及不法，共逮捕孫、江等13名犯嫌，其中7人裁定羈押。
刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
