犯罪集團盯上越南發展博弈這塊大餅，就連國際上贓款洗錢市場都移轉到越南！我國警方近期一再破獲，博弈集團將賭資透過越南盾洗錢，其中一案短短3個月折合台幣就超過19億。透過大數據分析，越南盾已成為地下金融的主力貨幣，因為管制鬆散、流通方便，調查局洗錢防制處也曾為此將越南列入警示名單。
刑事局警方全副武裝攻堅，隱身在透天厝內的洗錢集團據點，才短短三個月，他們將線上博弈收取的賭資透過越南盾洗錢，折合台幣就超過19億。近來警方屢屢破獲透過越南盾洗錢的犯罪集團，折合台幣的金額動輒上億元。警方透過大數據分析，越南盾是現在博弈集團地下金融的主力貨幣。
刑事局八大六隊長翁士閔：「賭博這一塊的話，之前市場比較是中國大陸，但是中國大陸最近有在針對這些金流，在做一個封控，洗錢的話會有一些風險，所以犯罪集團他們轉到第二大市場，就是越南。」現在國際上博弈洗錢版圖，從最大市場的中國大陸移轉到越南，成為新興市場。
刑事局八大六隊長翁士閔：「越南他們在網路上面轉帳限制比較少，在越南洗錢是主流，越南盾流通方便。」
刑事局警方破解我國犯罪集團透過越南盾洗錢的手法，首先他們以線上博弈之名，拉攏賭客下注到集團帳戶，收到錢之後，集團再將這些錢轉到越南的帳戶，透過泰達幣等虛擬貨幣洗錢轉回台灣，而警方也道出，用虛擬幣洗錢這背後的追查困境。
警方追出俗稱「水公司」的洗錢集團，抽取3%到5%當酬勞，也就是每一萬元才抽成300元，但鋌而走險犯案越來越猖獗。我國調查局洗錢防制處曾警示，越南曾被列入未遵循國際防制洗錢組織建議。近期越南當局也驚覺，國際犯罪集團透過越南盾洗錢犯罪，事態嚴重，透露正在研擬修訂反洗錢法，將進一步把虛擬貨幣列入管制、防範洗錢漏洞。而背後黑金市場的操作，我國警方持續蒐集情資，追更多黑幕。
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（封面圖／東森新聞）
