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臉書網購「三方詐騙」領嘸貨還變警示戶 ... 臉書網購「三方詐騙」領嘸貨還變警示戶。在臉書上網購要注意!有嫌犯鎖定社團買賣假裝是二手相機賣家,低價吸引買家,卻是收到匯款不出貨,設局三方詐騙,不只60名買家受害、帳戶被示警,他還指定買家匯款到彩券行帳戶,一邊洗錢一邊買彩券,詐騙金額高達120萬,被依照詐欺、洗錢罪送辦,法院裁定羈押。到彩券行用騙的錢試手氣,嫌犯買運彩不靠運氣全靠騙來的錢,害彩券行帳戶被示警,受害彩券行廖老闆:「他就是先取得他跟「櫃檯」小姐的信任,我們提供帳號讓他匯款,然後他下注之後,他10分鐘......

分局偵查佐陳俊言:「眼睛瞇一下,1、2個小時就可以了,像那次我們辦柬埔寨那件案件,我記得30幾個小時沒睡。」當了5年刑警的陳俊言,現在手裡有40幾件詐欺案,但舊案沒去新案又來,嚴重壓縮其他案件的辦案空間。淡水分局偵查佐陳俊言:「詐欺要去調警示戶資料,這些銀行就可以主動提供,不是要警察去調公文才給,警政署有165,其實這些資料,銀行應該可以直接丟給165。」檢警希望能從前端阻詐,像是銀行主動監管可疑帳戶,將第三方支付平台納管,以免虛擬帳號氾濫,刑事局針對上百家各資外洩電商,發函數發部、經濟部等7部會,但竟然近......

騙,等到要領薪水的時候就會出狀況,可能薪資只有3000元,但是對方卻轉15萬給你,之後再請你幫忙將差額匯回去;一來一往,帳戶就會變成警示戶,成為詐欺幫助犯。高報酬求職工作,或是投資獲利高等,來路不明的簡訊廣告,都得格外留意,千萬別貪小便宜,因小失大。......

獨／不明9千匯入、帳戶成警示戶貓舍闆娘挨告詐欺 ... 獨不明9千匯入、帳戶成警示戶貓舍闆娘挨告詐欺。新北一名開貓舍的老闆娘公司帳戶突然被列為警示戶,看交易紀錄才發現,從6月初開始共收到9次不明款項,金額都是1000元,現在得等到偵查終結後確認沒問題才能開通帳戶。根據警方調查,提告的匯款人還不只匯了這一千元,他誤信網路投資黃金,陸續匯了20幾萬到不同帳戶,現在警方也正在查明關聯性。一滑銀行帳戶app,發現莫名收到9000元現金,但卻完全開心不起來,因為他被懷疑是詐騙集團同夥,發現變成警示帳戶的時候,開始進來......

轉錢,不要轉啦,我看一下好嗎?他是收垃圾啦,收的時侯認識的。」警方到場一聽就覺得不對勁,果真一查,要匯款的帳戶已被列為警示戶。員警vs.險遭騙男子vs.母親:「阿你怎麼那麼鐵齒,別人跟你說了你還不相信,好啦,你領出來,你趕快領出來就好了啦。」媽媽一臉霧煞煞,但不管警方、行員怎麼勸說,男子就是聽不進去。員警vs.險遭騙男子:「我剛剛就給你看了我們的系統,我們詐欺165的系統,這個帳戶已經有人被他詐騙過了,你還要把你的200萬轉進詐騙的帳戶。」但這200萬其實是媽媽的錢,所以男子多想把這筆錢匯出去也沒用,氣的當......

防詐列「警示戶」變報復工具？女控帳戶被凍結 ... 防詐列「警示戶」變報復工具?女控帳戶被凍結。周刊報導,一名女子和前夫之間有金錢糾紛,結果卻被前夫提告詐欺,還把戶頭凍結,害的她得跟朋友借錢度日。但前夫反駁,他曾匯給前妻4個月健保費用,但後來才發現,對方沒繳錢他才提告。提款轉帳,日常的金融交易,卻因為詐騙案多,通常只要一報案,警方就會跟銀行聯繫,列為警示帳戶,因此凍結。。周刊報導,新北市就有一個案例,女子五月發現,自己名下帳戶,被列為警示戶凍結,一查竟然被前夫提告詐欺,不只薪水無法入帳,還得跟朋友借錢過日子......