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躲通報12嫌仍遭逮。刑事局偵查第二大隊接獲情資,李姓主嫌開設人頭公司帳戶,收受詐欺集團騙取被害人匯入贓款後,交由其餘共犯製造虛擬貨幣交易紀錄,作為金流斷點以規避檢警追查,比較特別的是,集團還以每月每台2萬多元,向保全公司租用2台入金箱來躲避查緝,刑事局與雙北、嘉義市、花蓮縣、新竹市、彰化等縣警察局共同組專案小組,報請臺灣花蓮地檢署指揮偵辦,最後將連同李姓主嫌在內12人逮捕並移送。。警方調查發現,張嫌收受李嫌詐欺贓款後將贓款存入入金機,銀行會將錢轉入其申請之公司帳戶,復由張嫌將公司帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出......

,一張開5億多欸」,一共7張假本票,目標就鎖定其他3房,其中一張本票甚至一口氣填上5億,幸好民事法庭認定「債權不存在」,而關鍵就在這間人頭公司。這對驚世母女檔疑似透過人頭公司來盜開支票,而公司的登記地址,就在中山區一棟大樓裡頭,但大樓內卻空無一人,據大樓警衛表示,「他們也是掛名而已啊,公司掛了5、6個,6、7個牌子」,不只公司人去樓空,債權糾紛開庭當天,法官要求證實雙方債權關係,而人頭公司提出的證據中上千萬債權,竟然是「冷氣清潔費」,而債權人就是這回涉案的楊姓共犯。不僅如此,胡女還試圖擔任訴訟代理人,卻因為......

公司,並當背後藏鏡人接案,但發現自己被排除在外,且無法從中獲利,才大發飆說要封殺對方,威脅找人麻煩。徐巧芯也質疑郭璽為何不回應「開人頭公司接案,意圖發潛艦財」,以及是否為了賺錢而開公司甚至向對方洩漏國防機密。並假設若郭璽說「潛艦國造的廠商是詐騙集團」是真的,那麼誰還敢用;但若是假的,「為何這咖在外招搖撞騙的人,現在可以依然故我在媒體上詆毀他人」。此外,徐巧芯也針對事件對黃曙光拋出兩個疑問,第一,是否同意郭璽稱我國潛艦國造標案的GL公司是「詐騙集團」,若不同意應要出面反駁;第二,海軍顧問私下籌組人頭公司,是合......

00萬、來自瑞士高階珠寶鐘錶品牌「傑克寶」,全存放在他和老婆、孩子生活的家裡。經查,李董對房地產有濃厚興趣,其名下93筆房產都位在同一處,該建物鄰近逢甲夜市,樓上租給知名健身中心,有80多處房產都是地下室停車位。詐團買下多個知名建案大樓投資,其中以旗下一間人頭公司名義買進位在7期中心、市政路上知名豪宅,將樓上樓下兩戶打通,占地約百坪,大樓管理員透露「他們都叫小姐來」,疑似作為私人會所、飲酒作樂之用。檢警查出,該集團10年來吸金8億3,293萬美金,折合台幣約249億8,805萬餘元,為追徵不法吸金犯罪所得,......

。警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處,同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人,今年更逮捕30多名洗錢成員,共計逮捕47人。值得一提的是,身為集團首腦的李姓男子,被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包,另外還有93筆房產、停車位,市值高達1億4900萬元。報導中也指出,李姓男子在吸金成功後,就將詐騙所得用於購買台......

錢轉帳,隱匿不法賭資,從去年五月開始洗錢轉帳,金額高達15億元,刑事局偵查第六大隊三隊隊長楊承璋:「他們再成立多家人頭公司,用人頭掛名負責人,再透過層層的洗錢轉帳,來掩飾隱匿巨額賭資。」。為了躲避警方查緝,集團初期招募訓練員工時,會先把新進人員安排藏匿在承租的豪宅大樓,集中訓練管理,等他們熟悉網銀轉帳流程後,就要求員工化整為零,各自在家裡聽候群組的指令從事轉帳洗錢,幹部還要員工定時線上打卡,在群組回報等,隨時計算分贓犯罪所得,經過兩波拘提搜索行動,逮捕夏姓和曾姓等22人到案,總計扣押7700萬不法所得,將他......