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再轉手,最後全匯到劉向婕、杜秉澄夫婦開設從事虛擬幣交易的公司戶,但2人被依詐欺罪送辦後,他們否認涉案,供稱都會在虛擬幣交易平台上刊登廣告,想買的客人都會加LINE交易,不知錢是來自詐騙集團。但是檢警可不是省油的燈,查出劉向婕還找來國小同學林姓男子一起當洗錢共犯,被逮後供稱他們全說,不清楚不知道洗錢,上游交代只是在做「虛擬貨幣」,根據週刊報導,原本辦案人員根本不知道劉向婕就是徐巧芯的大姑,是杜秉澄遭檢警調查時主動說「我弟妹是徐巧芯」關係才曝光,如今大姑夫妻檔被羈押,徐巧芯切割再切割,到底誰有涉案誰洗錢,檢警持......

100萬元交保,另外交易所創辦人、合夥人以及總裁3人則聲押禁見,這也是ACE王牌交易所第三回遭檢警搜索,虛擬幣交易平台總裁王晨桓:「ACE本身並不是犯罪行為的涉嫌人,也沒有任何員工目前被列為被告。」。當時檢調第一波發動搜索時,ACE王牌交易所的總指揮王晨桓高調錄影澄清他們很清白,家中搜出大把鈔票,一包包牛皮紙袋裡就是王晨桓涉嫌洗錢抽佣,以及來不及匯出去的本金,住處加辦公室贓款將近5千萬,詐騙集團更勾結知名律師當門神,檢警調查3年來他們利用社群媒體假廣告,誆騙超過100多位投資人,購買魔券幣也就是大家說的空氣......

綑牛皮紙袋,裡頭放滿了現鈔,總計4900萬。。警方這次大動作是延續之前的的吸金案,一月初警方全台兵分多路,逮捕虛擬幣交易平台負責人潘姓男子,以及合夥人林姓男子,當時查扣1億1152萬的現金贓款,用4台點鈔機清點,員警還因此鼻子過敏,這波搜索之後,警方發現當時兩名嫌犯被捕後,虛擬幣交易平台總裁,也就是這次被抓的王姓嫌犯涉嫌幫忙洗錢,但他非常高調,以平台總裁身分錄影澄清,虛擬幣交易平台總裁王姓律師:「是我們的這個前任員工,前任的員工,在外涉及到一些,有關可能涉嫌的犯罪行為,「交易平台」沒有任何一毛錢,現金被查扣......

虛擬貨幣JPEX涉詐檢調9路搜索約談4人。虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙吸金,北檢日前依證人身分傳喚代言人陳零九到案說明,8號時,指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索,約談JPEX台灣首席合夥人及幹部共4人,全案依洗錢防制法、銀行法等罪偵辦。虛擬資產交易平台JPEX先前找來藝人陳零九代言,卻被民眾檢舉在台非法招攬,涉及洗錢爭議,北檢指揮調查局台北市調處兵分9路搜索,約談張姓台灣首席合夥人及幹部共4人,JPEX台灣首席合夥人張姓男子vs.記者:「小心小心,謝謝大家關心。」。張姓台灣首席合夥人,8號晚上七點多被......

姐上網賣2000多元住宿券,竟被買家騙了近5萬元,買家要求賣方開交易平台賣貨便讓她下單,又說帳戶未升級,導致款項被凍結,需請求客服致電被害人開通金流,被害人點進去的連結,跟真的銀行官網一樣,她不疑有他開始操作,後來接到客服電話,對方提供一組金融條碼49985要他輸入,事後才發現帳戶裡的49985元就這樣被轉走了,她站出來提醒大家不要上當,獨家報導。民眾把多餘的住宿券,拿到網路社團去賣,結果住宿券沒賣成,自己銀行帳戶裡面的錢,差一點被騙光。被害人林小姐:「你看喔我被騙到剩7690元,我還有兩個小孩,今天才17......

行,對方答覆由於輸入OTP驗證碼,認定是本人授權的交易,駁回爭議款,但追出金流流到第三方交易平台Agoda,老師控訴Agoda客服最後回他「錢已被領走,無能為力」,律師建議提告救濟。肯德基整桶脆雞,2個卡拉雞腿堡、6個蛋塔,1瓶可樂,原價近1200元的套餐,優惠價只要99元,還寫上售出超過3萬份,特賣活動再1小時就結束,事實上這是詐騙集團設立的一頁式廣告,一名老師因此被詐了4萬元。。受害老師:「我就被這些不斷,成功驗證的假訊息洗腦之後,然後我就填入我的信用卡資料,手機有自動填寫驗證碼的功能,而直接填入「OTP」......