搜尋關鍵字｜東森新聞：新聞在哪 東森就在哪裡

鈺專門查金流外,再找來另一個幫手陳玟瑾。她的專長是經濟犯罪、洗錢、虛擬幣,過去偵辦的ACE王牌交易所詐騙案,對方都用虛擬幣詐騙洗錢,最後突破層層關卡,查出20億元金流,一共起訴133人。。看到這,找她的理由慢慢浮現。這個「1500」,甚至其餘不明金流,會跟虛擬幣的洗錢移轉有關嗎?北檢偵辦京華城案,柯文哲可能從圖利轉向收賄貪汙。隨身碟Excel檔案裡,「小沈1500」的意旨為何,有待金流印證。但USB裡的突破關鍵,恐怕不只這一樁。資安專家劉彥伯「2024.09.09」:「像Excel檔案,平常正常的情況之下,......

和南港轉運站BOT案,再加上政治獻金假帳案。不只陳佩琪,下一個約談對象,可能還有黃珊珊。北檢由江貞諭主任檢察官領軍,率領檢察官林俊言和郭建鈺,再派出陳玟瑾。ACE王牌交易所利用虛擬幣吸金22億,陳玟瑾從複雜金流中,追出詐團洗錢真相。陳玟瑾是政大經濟、法律雙主修畢業,司法官訓練所54期結業,曾到泰國進修洗錢防制,具備經濟專業,對數字有極高敏銳度。天下第一檢忠組,用團隊合作模式辦案,加入金流高手,要找出隱藏在數字裡的貪汙密碼。。......

虛擬幣詐22億律師王晨桓認罪400萬交保。台北地檢署起訴ACE王牌交易所涉嫌製造、販售無價值的虛擬貨幣,詐騙洗錢22億,擔任「軍師」角色的名律師王晨桓收押4個月後,當庭承認詐欺、洗錢犯行,裁定400萬元交保,主嫌林耿宏等5人收押。記者vs.律師王晨桓:「「感覺怎麼樣?」還有很多事情要處理,改天找一天正常、比較好的時間,再跟大家一起說明。」律師快步走出地院,在承認詐欺洗錢的犯行後,神情低調的在律師陪同下離開。。29號律師王晨桓在台北地院首次庭訊中承認犯行,希望可以獲得法官裁准交保,凌晨王晨桓以400萬元交保,......

淪「詐團首腦」!爽擁6豪宅現金多到堆走道。為偵辦「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金洗錢逾10億元案,台北地檢署1月24日再度指揮新北市刑大與調查局台北市調處,兵分十路大搜索,從身兼ACE集團總裁的建業法律事務所所長王晨桓的深坑住家查扣近5千萬元,這些現鈔隨地擺放在走道櫃子,畫面曝光震驚全國。。檢方偵訊後,以涉及洗錢及詐欺等罪,將王晨桓和詐團成員等五人聲押禁見獲准。專案小組清查,王晨桓出身公務員家庭,年薪近千萬元,平時以瑪莎拉蒂名車代步,近年還在雙北及台中買了6間豪宅與預售屋,王背後......

」洗錢!家中搜4700萬現金。警方和調查局聯手動員上百人,對「ACE王牌交易所」進行第二波搜索,嫌犯鼓吹被害人投資虛擬貨幣「魔券幣」,誆稱穩賺不賠,藉此詐騙上億。接連兩波搜索,累計扣得現金超過1億8千萬元、虛擬貨幣價值2.9億元以上。另外,建業法律事務所所長王姓男子被查出涉嫌洗錢,並在他家搜出4700萬現金,另名嫌犯家中價值1800萬的超跑麥拉倫也遭查扣。新北市警方1月初時,發現一名林姓男子和潘姓男子會在社群軟體發送訊息,其內容為誘騙被害人投資虛擬貨幣,被害人要求出金時,再編造各種理由拒絕。警方將林男、潘男......