刑事警察局日前溯源查緝詐欺案發現，以竹聯幫蘭堂成員劉嫌為首之犯罪集團，竟偽造名義虛設空殼公司協助開發票逃漏稅、還販售未上市股票以及假刷卡換現金等方式詐財，初步統計不法所得高達7千多萬元，案經報請桃園地檢署指揮偵辦，今年4月收網逮人，共逮捕劉嫌在內22人，訊後依違反、詐欺、使公務員登載不實等罪移送桃園地檢，今年8月劉姓主嫌、車手和會計等9人起訴，另刷卡換現金的13名共犯則獲緩起訴處分。
刑事局指出，本案歷經長期跟監蒐證及分析金流、稅務資料發現，竹聯幫蘭堂劉嫌等人所組成之犯罪集團從事多元化詐欺，除收購人頭擔任旗下空殼公司負責人，再以空殼公司名義大量開立上億元不實發票來幫助他人逃漏稅及洗錢，從中牟取暴利，不法獲利高1千萬元。
另該集團於105年起，利用「鑫淼科技股份有限公司」之名義發行「未上市股票」，並稱「公司從事未來科技，前景看好，保證上市櫃之後，股票飆漲，就能賺大錢」欺騙民眾投資空殼公司，導致被2害人損失2千萬元，106年間集團以「金美家股份有限公司」名義在大臺北地區以未實際買賣交易之「刷卡換現金」方式，收取手續費，不法獲利達4千多萬。
專案小組見時機成熟，於112及113年間，於桃園市、新北市及臺南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批，桃園地方檢察署業於今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉嫌等22人提起公訴，其中9名刷卡換現金犯嫌獲緩起訴。
刑事警察局在此呼籲民眾，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。
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