台北市調查處接獲報告指出，英屬維京群島的誌富公司被控使用虛假的海運提單、裝箱單和商業發票，並提交越南某銀行的遠期信用狀，以此向台新銀行提出信用狀買斷申請，詐騙台新銀行約4.9億元（1500多萬美元），今（15）日調查局搜查了四處，並約談了公司的負責人王姓夫妻等四人，依據違反銀行法等罪行進行調查。
▼台新銀行遭假單據詐騙4.9億。（圖／翻攝自google街景圖）
這家外商公司多年來一直從事國際貿易，被指控在2022年以欺詐手段進行詐騙，該公司是一家澳洲木材出口商，計畫向越南出口一批木材。越南買方提供了一份由越南某銀行開立的信用狀，作為證明他們能夠履行合同的文件，這家涉案公司則扮演中間商的角色，為了提前獲得貨款，向台新銀行提出了信用狀買斷的申請，台新銀行則可從中獲得手續費和利息。
▼這家涉案公司扮演澳洲木材出口中間商的角色。（示意圖／翻攝自pixabay）
據台北地檢署表示，由於這家公司在過去多次與台新銀行合作，因此獲得了相關銀行工作人員的信任，根據國際貿易慣例，越南買方應使用正確的文件（如買賣契約等）向當地銀行提出結算購買信用狀，以確保後續交易的安全進行，然而這家在台灣註冊的外商公司卻利用這張信用狀，以及虛假的海運提單、裝箱單、商業發票等文件，向台新銀行提出信用狀買斷申請，成功詐取1500萬美元（約新台幣4.9億元）。
▼調查局搜查了四處，並約談了公司的負責人王姓夫妻等四人。（示意圖／翻攝自pixabay）
當台新銀行向越南方面請款時，方才發現整個交易是一場詐欺，而木材交易實際上並未完成，台商公司提供的海運提單、裝箱單等文件均為虛偽，調查局在接獲檢舉後，經檢察官指揮，於15日根據違反《銀行法》和詐欺銀行等罪名，進行搜查並約談了該外商公司的負責人夫妻和其他員工，同時調查是否有銀行人員協助包庇。
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