一群便衣警察衝上前圍著這台休旅車,拉下剛從銀行走出來,穿著OL服裝揹著大包包的女子,因為她涉嫌當詐騙集團的車手,員警還在她的大包包裡找到大把現金,多到要用點鈔機來清點數量。刑事局中部打擊犯罪中心在去年6月接獲報案,有假投資詐騙集團以高報酬為誘因,鼓吹民眾加入股票投資群組和假投資平臺,宣稱只要依照指示操作就可以翻倍獲利,讓被害人提高意願持續投入本金,損失至少上千萬元。
警方向上追查,發現這個假投資詐騙集團先找人頭來設立工商行號,以這個工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來,並由這名OL服裝揹著大包包的女子假裝成公司會計,以繳交貨款名義分次到銀行領取現金,一次領百萬為上限,領了上百次,總共向銀行領取詐欺款項,2億5千萬元。
刑事局偵六大隊第二隊隊長江嘉勝:「假扮成公司的會計,那她的穿著也會像公司會計一樣,領錢的時候她只要跟銀行說她是公司貨款,提領大概都數百萬,大概從400至700萬,那銀行也會就是相信她是這樣,然後給她提領。」
警方專案小組拿搜索票和拘票,在台中、新北還有台南等地進行查緝,溯源追查,將收贓洗錢的紀姓水商查緝到案,全案帶回17人,依刑法詐欺罪和洗錢防制法,移送地檢偵辦。
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(封面圖/東森新聞)