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的吳姓夫婦是經營塑膠材料貿易公司起家,2017年12月起看準兩岸貿易往來需求,經營地下匯兌公司,以「每兌換人民幣100萬元,收取新台幣2000元手續費」,靠著收取手續費牟利,近2年下來不法所得逾80億元。嘉義地檢署查獲,從事塑膠貿易的台商吳姓夫妻,以公司做掩護,19日專案小組分別至台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索,甚至在陳女大埔鄉的娘家查扣2.4億元現金,彈簧床中藏有16袋白花花的鈔票,保險櫃內也全堆滿現金,整座房屋宛如「小金庫」。嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示,由於吳姓夫妻涉犯「銀行法」第125......

下雙重匯差損失、銀行手續費支出及增加匯兌時效,透過台灣一家地下匯兌公司,轉匯到泰國印尼跟菲律賓,這個地下匯兌中心專打服務周到,不但收續費低廉還可以宅配到府,三年多共匯出約五百多億台幣,光是手續費金額七億,全被追討沒收。 ... 地下,匯兌中心,外籍勞工,匯差,匯兌公司......

們怎麼將不法所得「洗」到大陸,原來這個詐騙集團,還跟其他嫌犯合作,成立地下匯兌公司,警方上門搜索,查扣兩千多萬新台幣。......

日進行7天的「掃詐專案」,將嚴查詐欺集團首腦、電信機房和車手、人頭,尤其針對詐欺集團洗錢的地下匯兌公司,就是希望可以追回被害民眾遭騙走的錢。......