虛擬幣的ATM也就是BTM,竟然淪為詐騙集團洗錢工具!警方調查發現,一名42歲莊姓嫌犯,自行引進每台約20萬元的虛擬幣機台共3台,設立在台北市東區跟西門町,藉由每次交易都能從中抽取12%手續費,後續再跟詐騙集團合作,誘騙被害人投資虛擬幣,利用電子錢包將虛擬幣轉走,他從中抽的手續費,就賺進三千萬。警方不只將機台查扣,也將他逮捕。
員警:「台北地方法院的搜索。」
刑事局電偵查大隊,持搜索票到台北忠孝東路4段一處進行搜索,仔細看,前面這台就是虛擬幣BTM,簡單來說,就是虛擬幣的ATM,在機台內部查獲大量現鈔,也將機台扣入,因為警方調查發現,嫌犯利用虛擬幣btm機台,幫詐騙集團洗錢,從中賺取手續費。
為了洗錢,42歲有的莊姓嫌犯,自行引進3種不同機型虛擬幣機台,一台約20萬元,設置在台北,像是東區、西門商圈,由於每次現金透過機台,存入轉換成虛擬幣業者都能夠收取,交易總額的12%手續費,於是莊姓嫌犯把歪腦筋動到詐騙贓款上,和詐騙集團合作,甚至加入詐騙集團群組,協助詐騙集團將不法所得,透過機台洗錢,在賺一筆手續費,得手約三千萬元。
電信偵查大隊副大隊長游文勝:「民眾不熟悉BTM操作,及虛擬貨幣交易的方式弱點,以低風險高報酬的文字,誘使民眾購買虛擬貨幣。」
而詐騙集團這一端,則是以假交友真詐財詐騙手法,讓受害者投資虛擬貨幣,強調風險低,報酬又高,讓民眾掉入陷阱,於是到虛擬幣btm購買虛擬幣,後續詐騙集團再要求被害者,掃描qr code,讓被害人購買的加密資產,直接轉入詐騙集團的虛擬戶頭,只是這其中,不只詐騙集團獲利,嫌犯也從中抽12%,這次,協助將BTM機台變成詐團洗錢工具,結果不只機台被查扣,也遭警方逮捕。
(封面圖/東森新聞)