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陳水扁獲特赦,已經定讞的20年刑期將一筆勾銷,不過陳水扁家族仍有多起弊案還在審理中,除了陳水扁有4起案件停止審理,扁嫂吳淑珍還有洗錢案件在高院更三審中,至於兒子陳致中、黃睿靚夫婦,現在已經無案在身。陳水扁2000年當選總統後成功連任,但在他任期尾聲的2006年6月間陸續爆發SOGO禮券案、海外洗錢、國務機要費等相關弊案,引起眾怒,進而發動紅衫軍行動。陳水扁家族弊案的源頭就是國務機要費案,當年還燒出海外洗錢等相關弊案,不過在立法院2022年5月三讀通過「會計法」修正草案後,國務機要費已經除罪化,包含所涉及的洗......

方通報,台灣詐團與日本詐騙集團聯手騙日本人,台灣據點是水房幫忙洗錢外,還是人力派遣公司,也就是派台灣車手到受害的日本人住家外領錢、提款,統計30人受害,詐騙金額高達2億日幣,約台幣4千萬。警方荷槍實彈,攻堅進到水房據點,喝令嫌犯通通不准動。。台灣警方接獲日本警方通報,台灣詐騙集團版圖擴張到日本,聯手詐騙日本人。在台灣的詐騙集團等同於人力派遣公司,會負責把車手送到日本,而且他們的機票錢,包含吃住通通一手包辦。日本詐騙集團想把錢洗到海外,因此雙方透過朋友牽線介紹,認識台灣的天道盟同心會的陳姓男子,並在日本設機房......

3月再至台東執行第二波搜索,逮捕集團幹部,本次收網共逮10人,一舉瓦解該跨境詐欺洗錢集團。據了解,日本民眾法治觀念重,如遇檢警交代的事配合度都很高,詐團交辦後民眾竟直接把錢放在門口,集團看準日本人的習性,找車手上門取款,警方調查,車手搭乘新幹線、鐵路及計程車,足跡遍布日本各地,經過1-2個月密集提領後交由當地集團後再離台,被害人驚覺遭詐報案時已難以查緝。。刑事局國際刑警科及駐日本聯絡組積極與日本警方交流情資,並報高雄地方檢察署指揮偵辦,案經長時間偵蒐,警方於今年1月24日至25日,對集團位於高市小港區等據點......

力克熊,除此之外,還有賓士、保時捷等休旅車,還有一輛要價600萬元起跳的越野車,相當會享受生活。全案詢畢後依刑法詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺北地方檢察署偵辦,主嫌王男及共犯等共3人經法院裁定羈押禁見。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

名女清潔工為了賺外快,竟不惜擔任了127家公司的董事,但因為其中一些公司涉及洗錢,最終導致她也被捕,近期法院判決也出爐。根據外媒「中國報」的報導,該名女清潔工自從國中三年級輟學後,便開始在社會上工作,多年後成為一名清潔工,案發當時僅是兼職的清潔工。該名女清潔工在2015年時,接觸到一家負責外包業務的公司,該公司也派她擔任外國客戶公司的董事,從而開始了她在多家公司擔任董事的生涯,直到2018年4月中旬,她已經擔任了127家公司的董事。。然而該名女清潔工對這些公司完全不了解,也沒有查詢外籍董事的背景資料,甚至對......

判陳水免20年徒刑確定的龍潭購地等4大案件。。不過陳水扁還有侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案共4個案子尚未審結,但因陳水扁身體因素停審,也代表這4案件恐無法列入特赦的範圍。對此,總統府日前曾發表聲明,並未多加說明特赦部分,發言人林聿禪僅強調,府方現階段立場,就是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧,並依照相關的法律規範辦理。此外,許多網友在社群平台Threads上恭喜陳水扁將被特赦,陳水扁也親自回應,「毫無所悉!」還有網友不贊成赦扁,「特赦阿扁等於承認自己有罪」,陳水扁回應,「......

含已判陳水免20年徒刑確定的龍潭購地等4大案件,不過陳水扁還有侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案共4個案子尚未審結,但因陳水扁身體因素停審,也代表這4案件恐無法列入特赦的範圍。。另據「ETtoday新聞雲」報導,總統府並未多加說明特設部分,發言人林聿禪僅強調,府方現階段立場,就是希望陳前總統獲得妥善的健康照顧,並依照相關的法律規範辦理。......

壓制帶回偵訊。。男子遭逮後才坦承擔任詐欺集團提領車手,警方於他身上起獲多張金融卡及新台幣12萬元,全案訊後依洗錢防制法、詐欺罪嫌移請偵辦。......

,話題不斷,過去男童受虐死亡事件、黃子佼事件、0403花蓮大地震、國民黨立委徐巧芯大姑洗錢等也引起眾多民眾關注,近期「TPOC台灣議題研究中心」也分析了最近兩個月113位現任立委在網路上的聲量表現,根據統計,各政黨的聲量排名分別為,國民黨立委徐巧芯、民進黨立委黃捷和民眾黨總召黃國昌。「TPOC台灣議題研究中心」為輿情報告平台,善於從網路輿情覺察風向,經常緊追最新時事議題與政策,專注於輿情大數聚解讀,用數據掌握事件走勢,網站報告也聚焦於國際、兩岸和台灣政治相關之人物、政黨、議題三大類,近期「TPOC台灣議題研......

抓包!10萬交保。警紀事件連環爆!台北市南港分局一名警員,將貪污洗錢案件所查扣的贓款54萬8300元,挪作自己用,7個月後到銀行領錢,湊足相同金額,繳回地檢署贓物庫。但全案會被揭穿,就是因為南港分局發現員警繳回的面額沒有原先的50元、10元硬幣,也就是「銅板換紙鈔」面額不同露餡,依法送辦。複訊後,檢方認定他涉犯貪污罪嫌重大,但無聲押必要,10萬元交保。。據了解,台北市政府警察局南港分局發現,施姓員警將2021年間案件所扣贓款新臺幣54萬餘元遲延繳庫後,函報士林地檢署偵辦。後經檢察官指揮廉政署及警政署政風室深......

160萬元、李男交付律師的200萬元外,其餘款項均下落不明。高雄地檢署偵辦期間,除查扣李男名下財產共1億3480多萬元,6日偵結後更依違反食品安全衛生管理法、詐欺、洗錢等罪嫌將李男、吳姓前妻、前妻胞姊等6人及相關6間公司起訴,並聲請沒收犯罪所得共約3994萬元。雄檢今天上午指出,檢察官審酌李男身兼多間公司實際負責人,且公司為國內辣椒粉、冬菜等食品大宗上游供應商,但卻罔顧其應有社會責任、消費大眾身體健康,且還換櫃改標、更換送檢樣本等,據此建請高雄地方法院予以從重量刑,並科以李男名下6間公司各2億元罰金、共12......

希望獲得朝野各黨團,還有社會各界的支持。」行政院在9日的院會上,即將通過打詐新4法,包括詐欺犯罪危害防制條例草案,以及洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法,不僅讓執法單位有更多工具使用,有條件放寬GPS、M化警車的使用外。未來境外網路廣告平台業者,必須在台灣設立法律代表人,若不配合,依法可處2500萬元以下罰金,也加重犯罪懲罰,若涉及新台幣1000萬元以上的鉅額詐欺加重罪,刑責3年起跳,最重可以判到10年,遏止詐騙猖獗。......

00萬元,可抽2%佣金,月入近百萬。如今幕後負責人首度曝光,曾和陳鑒一起參加「洗錢防制人員」講習,並獲得證書,卻雙雙涉及詐騙,令人不勝唏噓。據「三立新聞」報導,張姓男子外形神似港星陳曉東,是一間科技公司的負責人,疑似專營遊戲代儲和虛擬貨幣買賣,本月初因涉及幫詐騙集團洗錢,他和余天女婿陳鑒都被逮並遭羈押禁見。。張姓負責人和陳鑒交情匪淺,2人相識多年,連拔罐都結伴同行,還曾一起參加洗錢防治人員進修班,甚至拿下結業證書,現在卻一同進看守所,顯得格外諷刺。而公司隱身的豪宅社區,戒備十分森嚴,裡頭都是透天厝,停滿了名......