防制洗錢有漏洞 花旗、星展遭重罰共1600萬

兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣1000萬元與600萬元。

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金融監督管理委員會銀行局今天發布兩項對銀行重罰案。其中，花旗（台灣）商業銀行辦理洗錢防制作業，沒有完善建立客戶風險評估機制，所涉及客戶或交易多具高風險因子且交易金額極大，違反洗錢防制法及銀行法，金管會重罰1000萬元。

 

此外，星展（台灣）商業銀行辦理洗錢防制作業同樣遭金管會發現缺失，遭金管會開罰600萬元。

 

（封面圖／中央社）

 

 

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